证券代码：603336       证券简称：宏辉果蔬           公告编号：2020-114
转债代码：113565       转债简称：宏辉转债
转股代码：191565       转股简称：宏辉转股



                  宏辉果蔬股份有限公司
            第四届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议于 2020
年 9 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已
于 2020 年 9 月 18 日以书面方式送达各位董事。公司董事应到 7 名，实到 7 名，
会议有效表决票数为 7 票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》的规定。监事及相关人员列席了本次会议。会议由董事
长黄俊辉先生主持。
    会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：

    （一）审议通过关于续聘 2020 年度审计机构的议案；
    同意公司聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财
务审计机构和内部控制审计机构，并提请公司股东大会授权管理层依照 2019 年
度审计的具体工作量及市场公允合理的定价原则确定其年度审计费用。
    独立董事已对本议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘
会计师事务所的公告》(公告编号：2020-116)。
    本议案尚须提交股东大会审议。

    （二）审议通过关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案。
    根据公司经营管理工作的需要以及《中华人民共和国公司法》、《上市公司治
理准则》和《宏辉果蔬股份有限公司章程》及其他有关规定，公司拟于 2020 年

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10 月 19 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
司《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-117）。



    特此公告。


                                              宏辉果蔬股份有限公司董事会
                                                        2020 年 9 月 30 日




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