证券代码：603336         证券简称：宏辉果蔬        公告编号：2021-020
转债代码：113565         转债简称：宏辉转债
转股代码：191565         转股简称：宏辉转股



                    宏辉果蔬股份有限公司
            第四届监事会第十次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   宏辉果蔬股份有限公司(下称“公司”)第四届监事会第十次会议于 2021 年 3
月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已于
2021 年 3 月 15 日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。会议由监
事会主席纪粉萍女士主持。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国
公司法》及公司《章程》的规定。
    经与会的监事表决，会议审议通过了以下议案：
    （一）审议通过关于《2020 年度监事会工作报告》的议案；

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚须提请股东大会审议。

    （二）审议通过关于 2020 年度监事薪酬的议案；

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。涉及监事自身薪酬的，该监事

按照规定执行回避表决。

    本议案尚须提请股东大会审议。

    （三）审议通过 关于《2020 年年度报告》及其摘要的议案；

    公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公

司内部管理制度的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的

有关规定，公允地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果等事项。经注册

会计师审计的公司 2020 年度财务报告真实准确、客观公正，并未发现本公司参
与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    监事会保证公司 2020 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚须提请股东大会审议。

    （四）审议通过关于 2020 年年度利润分配及公积金转增股本方案的议案；

    经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年利润分配方

案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向股权登记日登记在册的全

体股东合计派发现金红利 21,950,000.00 元（含税），以资本公积向全体股东每

10 股转增 3 股。该方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履

行了相应决策程序，充分考虑公司公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求

等因素，不存在损害股东利益的情况。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚须提请股东大会审议。

    （五）审议通过关于《2020 年度财务决算报告》的议案；

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚须提请股东大会审议。

    （六）审议通过关于《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

的议案；

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （七）审议通过关于会计政策变更的议案。

    本次会计政策变更根据财政部相关文件的要求进行，相关决策程序符合《公

司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利

益的情形，同意本次会计政策变更。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。


             宏辉果蔬股份有限公司监事会
                2021 年 3 月 27 日