证券代码：603336          证券简称：宏辉果蔬            公告编号：2021-021
转债代码：113565         转债简称：宏辉转债
转股代码：191565          转股简称：宏辉转股


                       宏辉果蔬股份有限公司

关于 2020 年年度利润分配及公积金转增股本方案的
                                     公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     每股分配比例，每股转增比例
    合计派发现金红利 21,950,000.00 元（含税），每股转增 0.3 股。
    以截止 2021 年 3 月 25 日的总股本 337,432,575 股进行测算，每股派发现金
红利为 0.06505 元（含税，暂定）。
     本次利润分配及公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股
本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中予以明确。
     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金分
配总额不变，相应调整每股现金红利的分配比例；拟维持每股转增比例不变，相
应调整转增总额。公司将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

    经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月
31 日，公司 2020 年合并报表实现归属于母公司股东的净利润为 73,157,821.12
元，，母公司累计未分配利润为 77,456,786.25 元。经董事会决议，公司 2020
年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润、转增股本。
本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

    1. 公 司 拟 向 股 权 登 记 日 登 记 在 册 的 全 体 股 东 合 计 派 发 现 金 红 利
                                         1
21,950,000.00 元（含税）。截至 2021 年 3 月 25 日，公司总股本 337,432,575
股，以此股本数测算，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6505 元（含税，暂
定）。本年度公司现金分红比例为 30.00%。

    2.公司拟以资本公积向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股转增 3 股。
截至 2021 年 3 月 25 日，公司总股本 337,432,575 股，以此股本数测算，本次转
股后，公司的总股本为 438,662,348 股（暂定）。

    公司可转换公司债券“宏辉转债”已于 2020 年 9 月 3 日进入转股期，目前
处于可转债转股期间，实施权益分派股权登记日的总股本尚无法确定，公司拟维
持现金分配总额不变，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，相应调
整每股分配比例；拟维持每股转增比例不变，以实施权益分派股权登记日登记的
总股本为基数，相应调整转增股本总数。

    本次利润分配及公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于 2021 年 3 月 25 日召开第四届董事会第十五次会议，以 7 票赞成、0
票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于 2020 年年度利润分配及公积金转增股
本方案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    公司 2020 年度利润分配方案符合《公司法》、《证券法》、《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市
公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》关
于现金分红的有关规定, 并结合公司股本规模的实际情况，充分考虑公司的经营
发展、盈利水平、资金需求、股东回报等因素，体现了公司长期持续分红的政策，
有利于促进公司健康、持续、稳定发展，不存在损害股东利益的情况。因此，我
们一致同意该利润分配方案，并提交公司股东大会审议。

    （三）监事会意见


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    公司于 2021 年 3 月 25 日召开第四届监事会第十次会议，审议通过《关于
2020 年年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》。公司 2020 年度利润分配
方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了相应决策程序，
充分考虑公司公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求等因素，不存在损害
股东利益的情况。

       三、相关风险提示

    （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

    本次利润分配及公积金转增股本方案对公司股东享有的净资产权益及其持
股比例不产生实质性影响，方案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每
股净资产等指标将相应摊薄。本次利润分配及公积金转增股本方案结合了公司发
展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影
响公司正常经营和长期发展。

    （二）其他风险说明

    本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实
施。




    特此公告。




                                            宏辉果蔬股份有限公司董事会

                                                       2021 年 3 月 27 日




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