证券代码：603336      证券简称：宏辉果蔬            公告编号：2021-048
转债代码：113565      转债简称：宏辉转债

转股代码：191565      转股简称：宏辉转股


                     宏辉果蔬股份有限公司

   关于“宏辉转债”转股价格调整的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ● 修正前转股价格：10.00元/股。
    ● 修正后转股价格：7.64元/股。
    ● “宏辉转债”本次转股价格调整实施日期：2021年05月17日。

    一、转股价格调整依据

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2969号”文核准，公司于2020
年2月26日公开发行了332万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额33,200
万元，公司33,200万元可转换公司债券将于2020年3月16日起在上海证券交易所
挂牌交易，债券简称“宏辉转债”，债券代码“113565”。

    根据《宏辉果蔬股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条
款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，若公
司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转
股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格
的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

    派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；

    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
    派送现金股利：P1=P0-D；

    上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。

    其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为派送红股或转增股本率；
A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。

    当出现上述股份和/或股东权益变化情况时，公司将依次进行转股价格调整，
并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于
公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调
整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之
前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、
数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的
债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则
以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关
转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的
相关规定来制订。

    二、转股价格调整原因及结果

    2021年4月16日，公司2020年年度股东大会审议通过了关于《公司2020年度
利润分配方案》的议案，公司可转债已于2021年5月7日起至权益分派股权登记日
间停止转股，截至本公告披露日，公司的总股本为337,441,575股；本次利润分
配及转增股本方案为以方案实施前的公司总股本337,441,575股为基数，向股权
登记日登记在册的全体股本合计派发现金红利21,950,000.00元（含税），即每
股派发现金红利0.06505元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，
合计转增101,232,473股，本次权益分派实施后公司总股本变更为438,674,048
股。具体内容详见公司2021年5月10日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《宏辉果蔬股份有限公司2020年年度权益分派实施公告》
（公告编号：2021-047）。

    根据上述规定，“宏辉转债”的转股价格将由原来的10.00元/股调整为7.64
元/股。调整后的转股价格自2021年5月17日（除权除息日）起生效。“宏辉转债”
自2021年5月7日至2021年5月14日期间停止转股，自2021年5月17日起恢复转股。



   特此公告。




                                           宏辉果蔬股份有限公司董事会

                                                 2021 年 5 月 10 日