证券代码：603336         证券简称：宏辉果蔬         公告编号：2021-062
转债代码：113565         转债简称：宏辉转债



                 宏辉果蔬股份有限公司
           第四届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议于
2021 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材
料已于 2021 年 8 月 17 日以书面方式送达各位董事。公司董事应到 7 名，实到 7
名，会议有效表决票数为 7 票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》的规定。监事及相关人员列席了本次会议。会议由
董事长黄俊辉先生主持。
    会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：
    (一)审议通过关于《2021 年半年度报告》及其摘要的议案；
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2021
年半年度报告》及其摘要。
    (二)审议通过关于《募集资金 2021 年半年度存放与实际使用情况的专项报
告》的议案；
    独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《募集
资金 2021 年半年度存放与实际使用情况的专项报告的公告》(公告编号：
2021-064)。




    特此公告。

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    宏辉果蔬股份有限公司董事会

         2021 年 8 月 28 日




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