证券代码：603336       证券简称：宏辉果蔬           公告编号：2021-063
转债代码：113565       转债简称：宏辉转债



                    宏辉果蔬股份有限公司
             第四届监事会第十三次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   宏辉果蔬股份有限公司(下称“公司”)第四届监事会第十三次会议于 2021
年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已
于 2021 年 8 月 17 日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。会议由
监事会主席纪粉萍女士主持。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和
国公司法》及公司《章程》的规定。
    经与会的监事表决，会议审议通过了以下议案：
    （一）审议通过关于《2021 年半年度报告》及其摘要的议案；

    公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及

公司内部管理制度的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所

的有关规定，公允地反映了公司 2021 年半年度的财务状况和经营成果等事项。

并未发现参与公司 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行

为。2021 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，我们对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2021

年半年度报告》及其摘要。

    （二）审议通过关于《募集资金 2021 年半年度存放与实际使用情况的专项

报告》的议案；
    公司募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号----上市

公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管

理办法》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形，不

存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。募集资金存放与实际使用情

况的专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《募集

资金 2021 年半年度存放与实际使用情况的专项报告的公告》(公告编号：

2021-064)。



    特此公告。


                                              宏辉果蔬股份有限公司监事会
                                                  2021 年 8 月 28 日