证券代码：603336       证券简称：宏辉果蔬          公告编号：2021-071
转债代码：113565       转债简称：宏辉转债



                 宏辉果蔬股份有限公司
           第四届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议于
2021 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议
材料已于 2021 年 10 月 19 日以书面方式送达各位董事。公司董事应到 7 名，实
到 7 名，会议有效表决票数为 7 票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人
民共和国公司法》及《公司章程》的规定。监事及相关人员列席了本次会议。会
议由董事长黄俊辉先生主持。
    会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：
    (一)审议通过关于《2021 年第三季度报告》的议案；
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2021
年第三季度报告》。
    (二)审议通过关于续聘 2021 年度审计机构的议案；
    同意公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财
务审计机构和内部控制审计机构，并提请公司股东大会授权管理层依照 2020 年
度审计的具体工作量及市场公允合理的定价原则确定其年度审计费用。
    独立董事已对本议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交股东大会审议。
    详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于
续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2021-073)。
    (三)审议通过关于募集资金投资项目延期的议案；

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    公司本次延长募集资金投资项目达到预定可使用状态时间是根据相关募投
项目的实际实施情况、实际建设需要做出的谨慎决定，仅涉及募投项目达到预定
可使用状态时间的变化，不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，
不会导致募投项目的变更。调整募投项目达到预定可使用状态时间是为了更好的
提高募投项目建设质量和合理有效的资源配置，不会对已实施的项目造成实质性
的影响，并与现阶段公司的生产经营状况相匹配。因此，公司本次对募集资金投
资项目达到预定可使用状态时间进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利
影响，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。
    独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于
募集资金投资项目延期的公告》(公告编号：2021-074)。
    (四)审议通过关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案；
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交股东大会审议。
    详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于
变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》(公告编号：2021-075)。
    (五)审议通过关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案；
    根据公司经营管理工作的需要以及《中华人民共和国公司法》、《上市公司治
理准则》和《宏辉果蔬股份有限公司章程》及其他有关规定，公司拟于 2021 年
11 月 15 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于
召开 2021 年第二次临时股东大会的公告》(公告编号：2021-076)。




    特此公告。




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    宏辉果蔬股份有限公司董事会

         2021 年 10 月 30 日




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