证券代码：603336       证券简称：宏辉果蔬          公告编号：2021-081
转债代码：113565       转债简称：宏辉转债



                 宏辉果蔬股份有限公司
           第四届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议于
2021 年 12 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议
材料已于 2021 年 12 月 20 日以书面方式送达各位董事。公司董事应到 7 名，实
到 7 名，会议有效表决票数为 7 票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人
民共和国公司法》及《公司章程》的规定。监事及相关人员列席了本次会议。会
议由董事长黄俊辉先生主持。
    会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：
    （一）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》；
    独立董事已对本议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事黄俊辉先生和黄暕先
生回避表决。
    本议案尚须提交股东大会审议。
    详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022
年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2021-082)。
    （二）审议通过《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》；
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交股东大会审议。
    详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于
变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》(公告编号：2021-083)。
    （三）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》；
    根据公司经营管理工作的需要以及《中华人民共和国公司法》、《上市公司治

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理准则》和《宏辉果蔬股份有限公司章程》及其他有关规定，公司拟于 2022 年
1 月 17 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于
召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2021-084)。




    特此公告。




                                             宏辉果蔬股份有限公司董事会

                                                  2021 年 12 月 31 日




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