证券代码：603336         证券简称：宏辉果蔬        公告编号：2022-022
转债代码：113565         转债简称：宏辉转债



                    宏辉果蔬股份有限公司
           第四届监事会第十六次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   宏辉果蔬股份有限公司(下称“公司”)第四届监事会第十六次会议于 2022
年 4 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已
于 2022 年 4 月 1 日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。会议由
监事会主席纪粉萍女士主持。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和
国公司法》及公司《章程》的规定。
    经与会的监事表决，会议审议通过了以下议案：
    （一）审议通过关于《2021 年度监事会工作报告》的议案；

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚须提请股东大会审议。

    （二）审议通过关于 2021 年度监事薪酬的议案；

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。涉及监事自身薪酬的，该监事

按照规定执行回避表决。

    本议案尚须提请股东大会审议。

    （三）审议通过 关于《2021 年年度报告》及其摘要的议案；

    公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公

司内部管理制度的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的

有关规定，公允地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果等事项。经注册

会计师审计的公司 2021 年度财务报告真实准确、客观公正，并未发现本公司参

与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    监事会保证公司 2021 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚须提请股东大会审议。

    （四）审议通过关于 2021 年度利润分配预案的议案；

    公司 2021 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式

的分配，可供分配利润结转下年度。本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营

情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规

定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚须提请股东大会审议。

    （五）审议通过关于《2021 年度财务决算报告》的议案；

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚须提请股东大会审议。

    （六）审议通过关于《募集资金 2021 年度存放与实际使用情况的专项报告》

的议案；

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （七）审议通过关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品

的议案；

    同意公司及公司子公司使用不超过人民币 1,500 万元（包括 1,500 万元）额

度的部分闲置可转换公司债券募集资金购买银行、证券公司等金融机构发行的保

本型理财产品及结构性存款产品，以更好实现公司资金的保值增值。期限为公司

第四届董事会第二十二次会议审议通过之日起一年内（包括一年）。在额度范围

内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：

选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产

品品种、签署合同及协议等。
    监事会认为：为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影

响公司日常经营，保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，使用闲置募

集资金用于购买银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款

产品，有利于提高闲置募集资金的收益，没有与募集资金投资计划相抵触，也不

存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （八）审议通过关于续聘 2022 年度审计机构的议案；

    亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部、中国证券监督管

理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，具备为上市公司

提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立

对公司财务状况进行审计。监事会同意本次续聘会计师事务所的议案。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚须提请股东大会审议。



    特此公告。


                                              宏辉果蔬股份有限公司监事会
                                                  2022 年 4 月 16 日