宏辉果蔬股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会

         会议资料




    股票代码：603336




     二〇二二年十一月十五日
                  股东大会会议资料目录
一、2022 年第四次临时股东大会会议须知

二、2022 年第四次临时股东大会会议议程

三、2022 年第四次临时股东大会会议议案

议案 1   关于募集资金投资项目延期的议案
                      宏辉果蔬股份有限公司
             2022 年第四次临时股东大会会议须知

    为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证大会
的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《宏辉果蔬股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和宏辉果蔬股份有限公司（以
下简称“本公司”或“公司”）《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知：

    一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率
为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工
作。

    二、为减少人群聚集，做好新冠肺炎疫情防控工作，保障参会安全，建议股
东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会，需现场参会的股东及股
东代表须提前与公司证券部联系，登记近期个人健康状况和健康码情况等相关防
疫信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代表将无法进入会议现场。

    请现场参加会议的人员事先做好出席登记并采取有效的防护措施，并配合公
司要求接受体温检测等相关防疫工作。

    三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，请出席大会的股东或股东代理人
（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。

    四、请参会人员自觉遵守会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，
请关闭手机或调至振动状态。

    五、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东要求在股东大
会现场会议上发言，应在签到时在发言登记处进行登记。大会主持人根据发言登
记处提供的名单和顺序安排发言。未经登记的股东临时要求发言或提问应举手示
意，并按大会主持人的安排进行，发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东
发言主题应与本次股东大会议题相关，发言次数原则上不得超过三次，每次发言
原则上不超过 3 分钟。在股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。

    六、公司的董事、监事和高级管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提
出的问题。

    七、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海
证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本会
议通知规定的网络投票时间里通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场
投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进
行表决的，以第一次投票表决结果为准。

    八、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师出具法律意见书。

    九、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行
摄像、录音、拍照。




                                                 宏辉果蔬股份有限公司

                                                   2022 年 11 月 15 日
                      宏辉果蔬股份有限公司
             2022 年第四次临时股东大会会议议程


一、现场会议召开时间：2022 年 11 月 15 日 14:00
二、现场会议地点：广东省汕头市龙湖区玉津中路 13 号公司会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议主持人：董事长黄俊辉先生
五、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合
六、与会人员：
   （一）截止 2022 年 11 月 8 日（星期二）交易收市后在中国登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
   （二）公司董事会、监事会成员及高级管理人员
   （三）公司聘请的律师
   （四）公司董事会邀请的其他人员
七、会议议程：
    (一)参加现场会议的董事、监事、高级管理人员、到会股东及股东代理人、
公司聘请的律师、邀请的其他人员签到登记；律师依据证券登记结算机构提供的
股东名册对股东资格的合法性进行验证。
    (二)现场会议正式开始，董事会秘书报告股东现场到会情况；
    (三)会议主持人宣布股东大会开始，宣读议案；
    (四)股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；
    (五)宣布计票人、监票人名单；
    (六)现场会议表决；
    (七)统计表决结果，宣布现场表决结果；
    (八)网络投票结束后统计最后表决结果；
    (九)鉴证律师宣读法律意见书；
(十)宣读会议决议，出席会议的董事等签署会议记录、决议；
(十一)主持人宣布会议闭幕。




                                       宏辉果蔬股份有限公司董事会

                                               2022 年 11 月 15 日
             议案 1：关于募集资金投资项目延期的议案

各位股东：

    公司根据募集资金投资项目当前实际建设情况，拟将“广东宏辉果蔬仓储加
工配送基地建设项目”的达成可使用状态的日期延期至 2023 年 12 月。

    （一）募投项目的基本情况

    本次拟延期的募投项目为“广东宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目”。本
募投项目实施地点位于汕头保税区，项目占地面积约 39,000 平方米，计划总建
筑面积 48,630 平方米，建设储量为 2.5 万吨的气调库和恒温库及厂房、综合楼
等配套设施。项目建成后将补充公司在汕头的仓储配送能力，并作为公司在华南
地区的仓储配送和周转中心。同时，公司将利用保税区的区位、港口、税收等优
势，扩大进出口业务，丰富和完善经营品类，以高附加值高毛利的进出口产品提
升公司的盈利能力。

    经 2021 年 10 月 29 日召开的公司第四届董事会第十九次会议及第四届监事
会第十四次会议、2021 年 11 月 15 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过，
将募投项目“广东宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目”的达成可使用状态的日
期延期至 2022 年 12 月。

    截至目前，“广东宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目”已完成主体工程的
竣工备案，尚未进行冷库建设和设备购置。公司根据募集资金投资项目当前实际
建设情况，拟将“广东宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目”的达成可使用状态
的日期延期至 2023 年 12 月。

    （二）募投项目延期的原因

    公司募投项目“广东宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目”的实施是基于公
司发展战略、业务开展情况和行业发展趋势确定的，原计划于 2022 年 12 月达成
可使用状态。但由于新冠肺炎疫情防控形式严峻复杂，施工进度受各方影响，经
审慎考量，拟将“广东宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目”达到预定可使用状
态时间延长至 2023 年 12 月，使公司产能利用率与市场需求更加匹配，保护股东
利益、实现股东回报，促进公司长远发展。

    （三）募投项目延期对公司的影响

    公司本次延长募集资金投资项目达到预定可使用状态时间是根据相关募投
项目的实际实施情况、实际建设需要做出的谨慎决定，仅涉及募投项目达到预定
可使用状态时间的变化，不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，
不会导致募投项目的变更。调整募投项目达到预定可使用状态时间是为了更好的
提高募投项目建设质量和合理有效的资源配置，不会对已实施的项目造成实质性
的影响，并与现阶段公司的生产经营状况相匹配。因此，公司本次对募集资金投
资项目达到预定可使用状态时间进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利
影响，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。

    本议案已经董事会审议通过，现提交股东大会审议。

    《关于募集资金投资项目延期的公告》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。




                                          宏辉果蔬股份有限公司董事会

                                                     2022 年 11 月 15 日