证券代码：603336         证券简称：宏辉果蔬      公告编号：2022-078
转债代码：113565         转债简称：宏辉转债


                    宏辉果蔬股份有限公司
         第四届监事会第二十二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   宏辉果蔬股份有限公司(下称“公司”)第四届监事会第二十二次会议于 2022
年 12 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已
于 2022 年 12 月 20 日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实
际出席监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。会议
由监事会主席纪粉萍女士主持。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共
和国公司法》及公司《章程》的规定。


    经与会的监事表决，会议审议通过《关于使用部分闲置可转换公司债券募集

资金暂时用于补充流动资金的议案》，公司使用闲置可转换公司债券募集资金

7,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不

超过 12 个月，到期归还至相应可转换公司债券募集资金专用账户。

    监事会认为：公司将闲置可转换公司债券募集资金暂时用于补充流动资金，

能够提高可转换公司债券募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响可转换

公司债券募集资金项目的正常进行，不存在变相改变可转换公司债券募集资金使

用投向，不存在损害股东利益的情形。相关程序符合《上市公司监管指引第 2

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自

律监管指引第 1 号——规范运作》的要求，同意公司以闲置可转换公司债券募集

资金暂时补充流动资金。

    具体内容详见公司于同日披露的《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资
金暂时用于补充流动资金的公告》（公告编号：2022-079）。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                              宏辉果蔬股份有限公司监事会
                                                   2022 年 12 月 31 日