证券代码：603336       证券简称：宏辉果蔬           公告编号：2023-007
转债代码：113565       转债简称：宏辉转债



               宏辉果蔬股份有限公司
         第四届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宏辉果蔬股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第二十九次会议于 2023
年 2 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已
于 2023 年 2 月 10 日以书面方式送达各位董事。公司董事应到 7 名，实到 7 名，
会议有效表决票数为 7 票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国
公司法》及公司《章程》的规定。监事及相关人员列席了本次会议。会议由董事
长黄俊辉先生主持。

    会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：


    一、审议通过《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》。

    鉴于公司第四届董事会任期已临近届满，为保证董事会工作正常运行，根据

《公司法》和《公司章程》等有关规定，进行董事会换届选举工作。经董事会提

名委员会审慎研究并同意，董事会提名黄俊辉、黄暕、王建龙、吴恒威为公司第

五届董事会非独立董事候选人。任期为股东大会审议通过之日起 3 年。

    独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚须提交股东大会审议。

    二、审议通过《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》。

    鉴于公司第四届董事会任期已临近届满，为保证董事会工作正常运行，根据

《公司法》和《公司章程》等有关规定，进行董事会换届选举工作。经董事会提


                                    1
名委员会审慎研究并同意，董事会提名芮奕平、顾德斌、王锦武为公司第五届董

事会独立董事候选人。任期为股东大会审议通过之日起 3 年。

    独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚须提交股东大会审议。独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核

无异议。

    三、审议通过《关于拟订第五届董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

    非独立董事在公司领取员工薪酬，不另外领取董事薪酬。独立董事在公司领

取独立董事津贴 8 万元/年（税前），逐月发放。高级管理人员在公司领取员工

薪酬，不另外领取高管薪酬。

    独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚须提交股东大会审议。

    四、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

    独立董事已对本议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事黄俊辉先生和黄暕先

生回避表决。

    本议案尚须提交股东大会审议。

    详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2023

年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2023-010)。

    五、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

    公司拟于 2023 年 3 月 9 日在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

    详见同日披露于指定媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于召开 2023 年第一次临时股大会的通知》（公告编号：2023-011）。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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特此公告。




附件：公司第五届董事会非独立董事及独立董事候选人简历




                                       宏辉果蔬股份有限公司董事会


                                            2023 年 2 月 22 日




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       第五届董事会非独立董事候选人简历：

    黄俊辉：男，1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于汕

头大学，曾任佛山三水乐平中心卫生院、汕头市中心医院医生。1992 年起担任

汕头经济特区宏辉食品有限公司执行董事、总经理，现任宏辉果蔬董事长、总经

理，兼任中华全国工商业联合会执行委员、广东省政协常委、广东省总商会副会

长、广东省汕头市政协常委、汕头市工商联（总商会）主席（会长）、广东省汕

头市龙湖区人大代表、中国果品流通协会副会长、中国蔬菜流通协会副会长、柬

埔寨潮人海外联谊会荣誉会长、深圳市宇泽公益基金会理事、金平食品商会副会

长。



    黄暕：男，1992 年 1 月出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，本科学

历，毕业于加拿大多伦多大学，2015 年起历任宏辉果蔬业务员、业务主管、业

务经理，现任宏辉果蔬董事、副总经理。



    王建龙：男，1977 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，

1999 年 3 月起任职于宏辉果蔬，历任业务员、采购经理、广州正通总经理，现

任宏辉果蔬副总经理。



    吴恒威：男，1989 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2011 年起

入职宏辉果蔬，历任业务员、业务主管、业务经理，子公司副总经理，现任宏辉

果蔬董事、广州市正通物流有限公司总经理。



       第五届董事会独立董事候选人简历：

    芮奕平：男，1954 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学

历，高级审计师、高级会计师。1973 年 3 月至 1975 年 12 月在汕头牛田洋部队

修配厂任万能铣床工，1975 年 11 月至 1992 年 11 月任汕头建安（集团）公司审

计科副科长，1992 年 12 月至 2004 年 7 月担任汕头宏业（集团）股份有限公司



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董事、常务副总、财务总监，2004 年 8 月至 2007 年 12 月任广东隆泰房地产（集

团）有限公司财务总监，2008 年 1 月至 2013 年 2 月任上海唯赛勃环保科技股份

有限公司董事、副总、董秘；2018 年 2 月至今任广东泰恩康医药股份有限公司

独立董事；2019 年 12 月至今任广东英联包装股份有限公司独立董事；2021 年

12 月至今任广东美联新材料股份有限公司独立董事。



    顾德斌：男，1975 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权,本科学历，

执业律师，具证券从业资格。1992 年应征入伍，毕业于中国人民解放军国防大

学政治学院西安校区（原西安政治学院），2004 年 5 月至 2017 年 8 月在汕头仲

裁委员会工作，担任驻会仲裁员， 2017 年 9 月至 2023 年 1 月在广东众大律师

事务所担任专职律师，2023 年 2 月至今在广东求阙律师事务所担任副主任律师

（高级合伙人），兼任中华全国律师协会会员、汕头仲裁委员会仲裁员、汕头市

法学会公益法律服务志愿者。



    王锦武：男，1969 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。专科毕业

于汕头大学英中文秘书专业和本科毕业于中山大学的行政管理专业。曾任爱多集

团副总经理、广东创鸿集团董事长助理、经纬集团华南广场开发公司副总经理、

广东国丰医疗器械有限公司总经理、广东猎聘人力资源服务有限公司总经理等。

现任汕头市职业经理人协会会长、汕头市阳光文化交流中心理事长、拉芳家化股

份有限公司独立董事。兼任汕头市第十四届政协委员、中国火炬创业导师、汕头

市新的社会阶层人士联合会常务副会长、中国民主同盟汕头市第十六届委员会经

济与法制委员会副主任、汕头大学教育基金会项目顾问、汕头大学创业学院企业

导师、MBA 教育中心企业导师等。曾获得中国优秀职业经理人协会会长、第五届

广东省非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者、汕头市社会组织十

大领军人物、中国民主同盟汕头市委特别贡献奖等荣誉称号。




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