证券代码：603336         证券简称：宏辉果蔬           公告编号：2023-008
转债代码：113565         转债简称：宏辉转债



                    宏辉果蔬股份有限公司
            第四届监事会第二十三次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   宏辉果蔬股份有限公司(下称“公司”)第四届监事会第二十三次会议于 2023
年 2 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已
于 2023 年 2 月 10 日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。会议由
监事会主席纪粉萍女士主持。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和
国公司法》及公司《章程》的规定。


    会议采用记名的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议：


    一、审议通过《关于换届选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》：

    鉴于公司第四届监事会任期已临近届满，为保证监事会工作正常运行，根

据《公司法》和《公司章程》等有关规定，进行监事会换届选举工作。监事会

现提名纪粉萍、吴燕娟为第五届监事会监事候选人，与职工代表大会选举产生

的职工代表监事林丹璇共同组成第五届监事会。任期为股东大会审议通过之日

起 3 年。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚须提请股东大会审议。

    二、审议通过《关于拟订第五届监事薪酬方案的议案》

    监事在公司领取员工薪酬，不另外领取监事薪酬。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提请股东大会审议。



特此公告。


附件：公司第五届监事会监事候选人简历。


                                         宏辉果蔬股份有限公司监事会

                                             2023 年 2 月 22 日
    附件

    第五届监事会监事候选人简历：

    纪粉萍：女，1984 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，

2007 年 7 月至今，担任宏辉果蔬国际商务部经理，2011 年 10 月起兼任宏辉果蔬

监事。

    纪粉萍女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，

未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。



    吴燕娟：女，1995 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，

经济学学士。2017 年 7 月起入职宏辉果蔬股份有限公司，担任公司证券事务代

表，2019 年 4 月起兼任宏辉果蔬监事。

    吴燕娟女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，

未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。