证券代码：603336        证券简称：宏辉果蔬            公告编号：2023-014
转债代码：113565        转债简称：宏辉转债



                    宏辉果蔬股份有限公司
         第四届监事会第二十四次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   宏辉果蔬股份有限公司(下称“公司”)第四届监事会第二十四次会议于 2023
年 3 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。根据公司《监事会议事规
则》第七条中关于“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过
口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。”的规定，
公司于 2023 年 3 月 2 日以电话方式发出会议通知，召集人于本次会议上做出相
应说明。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《中华人民共和国
公司法》及公司《章程》的规定。会议由监事会主席纪粉萍女士主持。本次监事
会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。


    会议采用记名的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议：


    一、审议通过《关于股东代表监事候选人变更暨换届选举公司第五届监事

会的议案》：

    鉴于公司第四届监事会任期已临近届满，为保证监事会工作正常运行，根

据《公司法》和《公司章程》等有关规定，进行监事会换届选举工作。因工作

调整，吴燕娟无法继续担任公司监事，监事会现提名林露妍（简介见附件）为

第五届监事会股东代表监事候选人，与第四届监事会第二十三次会议审议通过

的纪粉萍、职工代表大会选举产生的职工代表监事林丹璇共同组成第五届监事

会。任期为股东大会审议通过之日起 3 年。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚须提请股东大会审议。
特此公告。




             宏辉果蔬股份有限公司监事会

                 2023 年 3 月 4 日
    附件：

    第五届监事会监事候选人林露妍个人简历：

    林露妍：女，1993 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，

文学学士。2020 年 9 月起入职宏辉果蔬股份有限公司，担任董事长助理。

    林露妍女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，

未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。