宏辉果蔬股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会

        会议资料

       （更新版）




    股票代码：603336




      二〇二三年三月九日
                 股东大会会议资料目录
一、2023 年第一次临时股东大会会议须知

二、2023 年第一次临时股东大会会议议程

三、2023 年第一次临时股东大会会议议案

议案 1：关于 2023 年度日常关联交易预计的议案；

议案 2：关于拟订第五届董事、高级管理人员薪酬方案的议案；

议案 3：关于拟订第五届监事薪酬方案的议案；
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             2023 年第一次临时股东大会会议须知



    为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证大会
的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《宏辉果蔬股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和宏辉果蔬股份有限公司（以
下简称“本公司”或“公司”）《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知：

    一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率
为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工
作。

    二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，请出席大会的股东或股东代理人
（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。

    三、请参会人员自觉遵守会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，
请关闭手机或调至振动状态。

    四、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东要求在股东大
会现场会议上发言，应在签到时在发言登记处进行登记。大会主持人根据发言登
记处提供的名单和顺序安排发言。未经登记的股东临时要求发言或提问应举手示
意，并按大会主持人的安排进行，发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东
发言主题应与本次股东大会议题相关，发言次数原则上不得超过三次，每次发言
原则上不超过 3 分钟。在股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。

    五、公司的董事、监事和高级管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提
出的问题。

    六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海
证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本会
议通知规定的网络投票时间里通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场
投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进
行表决的，以第一次投票表决结果为准。

    七、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师出具法律意见书。

    八、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行
摄像、录音、拍照。




                                                 宏辉果蔬股份有限公司

                                                     2023 年 3 月 9 日
                      宏辉果蔬股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会会议议程


一、现场会议召开时间：2023 年 3 月 9 日 14:00
二、现场会议地点：广东省汕头市龙湖区玉津中路 13 号公司会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议主持人：董事长黄俊辉先生
五、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合
六、与会人员：
   （一）截止 2023 年 3 月 3 日（星期五）交易收市后在中国登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
   （二）公司董事会、监事会成员及高级管理人员
   （三）公司聘请的律师
   （四）公司董事会邀请的其他人员
七、会议议程：
    (一)参加现场会议的董事、监事、高级管理人员、到会股东及股东代理人、
公司聘请的律师、邀请的其他人员签到登记；律师依据证券登记结算机构提供的
股东名册对股东资格的合法性进行验证。
    (二)现场会议正式开始，董事会秘书报告股东现场到会情况；
    (三)会议主持人宣布股东大会开始，宣读议案；
    (四)股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；
    (五)宣布计票人、监票人名单；
    (六)现场会议表决；
    (七)统计表决结果，宣布现场表决结果；
    (八)网络投票结束后统计最后表决结果；
    (九)鉴证律师宣读法律意见书；
(十)宣读会议决议，出席会议的董事等签署会议记录、决议；
(十一)主持人宣布会议闭幕。




                                       宏辉果蔬股份有限公司董事会

                                                 2023 年 3 月 9 日
           议案 1：关于 2023 年度日常关联交易预计的议案

各位股东：

    公司基于2022年日常关联交易的开展情况，结合公司业务发展需要，对公司
2023年日常关联交易的预计情况如下表：
                                                           单位：万元 人民币
                                                              本次预计金额与
                                    2022 年公    占同类 业
                        2023 年预                             上年实际发生金
              关联方                司实际发     务 比 例
                         计金额                               额差异较大的原
                                      生金额     （％）
                                                                    因
向关联方     鲜当家连
销售产品、   锁超市有    15,000     7,273.81        6.45     预计业务量增加
  商品         限公司
向关联方     鲜当家连
提供房屋     锁超市有      20        11.01          4.67     -
  租赁         限公司
             鲜当家连
向关联方
             锁超市有      500         -             -       -
采购商品
               限公司
   合计          -       15,520     7,284.82         -                -
    注：关联方包含鲜当家连锁超市有限公司与其下属公司；2022年关联交易实际发生

金额为财务部门初步核算数据，尚未经审计，最终关联交易金额经审计后将在年度报告

中披露。

    鲜当家法定代表人黄曦女士与公司董事长、总经理黄俊辉先生系父女关系，
与公司董事会秘书、董事、副总经理黄暕先生系姐弟关系。根据《上海证券交易
所股票上市规则》的规定，上述交易构成公司的关联交易，不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    本议案已经董事会审议通过，关联董事黄俊辉先生和黄暕先生按规定回避表
决。现提交股东大会审议，涉及的关联股东按规定将回避表决。



                                                宏辉果蔬股份有限公司董事会

                                                             2023 年 3 月 9 日
  议案 2：关于拟订第五届董事、高级管理人员薪酬方案的议案

各位股东：

    根据《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等有关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，为了
充分调动第五届董事及高级管理人员（以下简称“高管”）的积极性和创造性，
提高经营管理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订第五届董事、
高管的薪酬方案如下：

    （一）董事薪酬

    1、非独立董事

    非独立董事在公司领取员工薪酬，不另外领取董事薪酬。

    2、独立董事

    独立董事在公司领取独立董事津贴 8 万元/年（税前），逐月发放。

    （二）高管薪酬

    高级管理人员在公司领取员工薪酬，不另外领取高管薪酬。

    本议案已经董事会审议通过，现提交股东大会审议。




                                          宏辉果蔬股份有限公司董事会
                                                      2023 年 3 月 9 日
             议案 3：关于拟订第五届监事薪酬方案的议案

各位股东：

    根据《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等有关规定，为了充分调动第五届监事的积极性和创造性，
提高经营管理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订第五届监事
的薪酬方案如下：

    监事在公司领取员工薪酬，不另外领取监事薪酬。

    本议案已经监事会审议通过，现提交股东大会审议。




                                           宏辉果蔬股份有限公司监事会
                                                       2023 年 3 月 9 日