证券代码：603336            证券简称：宏辉果蔬   公告编号：2023- 012
转债代码：113565            转债简称：宏辉转债


                     宏辉果蔬股份有限公司
  关于 2023 年第一次临时股东大会取消议案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



一、     股东大会有关情况



1、 股东大会的类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

2、 股东大会召开日期： 2023 年 3 月 9 日


3、 股东大会股权登记日：


       股份类别      股票代码        股票简称            股权登记日

         Ａ股         603336         宏辉果蔬             2023/3/3



二、     取消议案的情况说明



1、 取消议案名称

序号        议案名称
4.00        关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案
5.00        关于换届选举第五届董事会独立董事的议案
6.00        关于换届选举第五届监事会股东代表监事的议案
    注：子议案随主议案一并取消审议。


2、 取消议案原因


    公司董事会收到黄俊辉先生来函，因其即将届满退休年龄，申请撤销第五届
董事会非独立董事候选人提名。根据《公司章程》相关规定，公司董事会由 7
名董事组成，黄俊辉先生不能担任公司董事，将导致公司第五届董事会无法正常
改选。因此，公司决定取消 2023 年第一次临时股东大会关于换届选举的议案。
    根据《公司法》、《公司章程》规定，经公司第四届董事会第三十次会议审议
通过，取消已提交公司将于 2023 年 3 月 9 日召开的 2023 年第一次临时股东大会
审议的相关议案，具体包括：“4.00 关于换届选举第五届董事会非独立董事的议
案”、“5.00 关于换届选举第五届董事会独立董事的议案”、“6.00 关于换届选举
第五届监事会股东代表监事的议案”。公司第四届董事会董事、第四届监事会监
事将按照相关法律法规规定继续履行职责，直至公司完成董事会、监事会换届改
选。
    除此之外，公司 2023 年第一次临时股东大会其他安排不变。


三、   除了上述取消议案外，于 2023 年 2 月 22 日公告的原股东大会通知事项


   不变。



四、   取消议案后股东大会的有关情况



1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2023 年 3 月 9 日 14 点 00 分
   召开地点：汕头市龙湖区玉津中路 13 号公司会议室

2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2023 年 3 月 9 日
                      至 2023 年 3 月 9 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3、 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4、 股东大会议案和投票股东类型


                                                            投票股东类型
序号                        议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
1     关于 2023 年度日常关联交易预计的议案                       √
2     关于拟订第五届董事、高级管理人员薪酬方案的议案             √
3     关于拟订第五届监事薪酬方案的议案                           √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
       上述议案详见本公司于 2023 年 2 月 22 日在相关媒体披露的《第四届董
   事会第二十九次会议决议公告》和《第四届监事会第二十三次会议决议公告》。


2、 特别决议议案：1

3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
    应回避表决的关联股东名称：黄俊辉、郑幼文

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                           宏辉果蔬股份有限公司董事会
                                                       2023 年 3 月 4 日




 报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。
附件 1：授权委托书


                           授权委托书

宏辉果蔬股份有限公司：

       兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 3 月 9 日召
开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号     非累积投票议案名称                       同意     反对     弃权

1        关于 2023 年度日常关联交易预计的议案

2        关于拟订第五届董事、高级管理人员薪酬方
         案的议案

3        关于拟订第五届监事薪酬方案的议案



委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                        委托日期：       年 月 日


备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。