证券代码：603336       证券简称：宏辉果蔬          公告编号：2023-033
转债代码：113565       转债简称：宏辉转债

                     宏辉果蔬股份有限公司
            关于董事会、监事会完成换届选举
                   及聘任高级管理人员的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2023 年 2 月 21 日，宏辉果蔬股份有限公司(下称“公司”)召开 2023 年第

一次职工代表大会，选举林丹璇女士担任公司第五届监事会职工代表监事。具体

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举职工

代表监事的公告》（公告编号：2023-009）。

    2023 年 3 月 28 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，会议选举产生

公司第五届董事会董事及独立董事、第五届监事会非职工代表监事。具体内容详

见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年第二次临时

股东大会决议公告》（公告编号：2023-030）。

    同日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，完成

选举公司第五届董事会董事长、董事会各专门委员会成员、第五届监事会主席以

及聘任高级管理人员。具体内容详见公司在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：

2023-031）、《第五届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-032）。

    现将具体情况公告如下：

    一、公司第五届董事会组成情况

    根据公司 2023 年第二次临时股东大会及第五届董事会第一次会议选举结

果，公司第五届董事会共由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司第五届董事

会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员

会。具体名单如下：

                                    1
    1、董事长：黄暕先生

    2、董事会成员：黄暕先生、王建龙先生、吴恒威先生、吴燕娟女士、芮奕

平先生（独立董事）、顾德斌先生（独立董事）、王锦武先生（独立董事）

    3、公司第五届董事会各专门委员会委员名单如下：

    （1）董事会战略委员会：黄暕先生、王建龙先生、王锦武先生，由黄暕先

生担任主任委员；

    （2）董事会提名委员会：顾德斌先生、黄暕先生、芮奕平先生，由顾德斌

先生担任主任委员；

    （3）董事会审计委员会：芮奕平先生、吴燕娟女士、顾德斌先生，由芮奕

平先生担任主任委员；

    （4）董事会薪酬与考核委员会：芮奕平先生、黄暕先生、王锦武先生，由

芮奕平先生担任主任委员；

    二、公司第五届监事会组成情况

    根据公司 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一次职工代表大会及第五

届监事会第一次会议选举结果，公司第五届监事会共由 3 名监事组成，具体名单

如下：

    1、监事会主席：纪粉萍女士

    2、监事会成员：纪粉萍女士、林露妍女士、林丹璇女士（职工代表监事）

    三、公司聘任高级管理人员情况

    根据公司第五届董事会第一次会议决议，公司聘任 5 名高级管理人员。具体

名单如下：

    1、总经理：黄暕先生

    2、副总经理：王建龙先生、王建民先生、吴燕娟女士

    3、财务总监：陈来凤女士

    4、董事会秘书：吴燕娟女士

    公司董事会秘书联系方式为：

    地址：广东省汕头市龙湖区玉津中路 13 号

                                   2
    电话：0754-88802291

    传真：0754-88810112

    邮箱：ird@greatsunfoods.com

    四、其他事项

    本次换届选举后，姚明安先生、蔡飙先生、纪传盛先生不再担任公司独立董

事，黄俊辉先生不再担任公司董事和高级管理人员。公司对第四届董事会、第四

届监事会的全体董事、监事及高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展

所做出的重要贡献表示衷心的感谢！



    特此公告。




                                           宏辉果蔬股份有限公司董事会


                                                2023 年 3 月 29 日




                                   3
附件：

    黄暕：男，1992 年 1 月出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，本科学

历，毕业于加拿大多伦多大学，2015 年起任职于宏辉果蔬,历任宏辉果蔬业务员、

业务主管、业务经理、副总经理，现任宏辉果蔬董事长、总经理。

    黄暕先生与公司控股股东、实际控制人之一黄俊辉先生系父子关系，与实际

控制人之一郑幼文女士系母子关系，未持有公司股份，未受到中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证

监会和上海证券交易所的有关规定。



    王建龙：男，1977 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，

1999 年 3 月起任职于宏辉果蔬，历任业务员、采购经理、广州正通总经理，现

任宏辉果蔬董事、副总经理。

    王建龙先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，持有公司股份

318,581 股，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任

职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。



    吴恒威：男，1989 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2011 年起

任职于宏辉果蔬，历任业务员、业务主管、业务经理、子公司副总经理，现任子

公司总经理、宏辉果蔬董事。

    吴恒威先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，

未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合

法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。



    吴燕娟：女，1995 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，

经济学学士。2017 年 7 月起入职宏辉果蔬股份有限公司，历任公司证券事务代

表、监事，现任宏辉果蔬董事、副总经理、董事会秘书，于 2018 年 6 月取得上

海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。


                                   4
    吴燕娟女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，

未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合

法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。



    芮奕平：男，1954 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学

历，高级审计师、高级会计师。曾任汕头建安（集团）公司审计科副科长，汕头

宏业（集团）股份有限公司董事、常务副总、财务总监，广东隆泰房地产（集团）

有限公司财务总监，上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事、副总、董秘；2018

年 2 月至今任广东泰恩康医药股份有限公司独立董事；2019 年 12 月至今任广东

英联包装股份有限公司独立董事；2021 年 12 月至今任广东美联新材料股份有限

公司独立董事，2023 年 3 月起任宏辉果蔬有限公司独立董事。

    芮奕平先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，

未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合

法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。



    顾德斌：男，1975 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权,本科学历，

执业律师，具证券从业资格。1992 年应征入伍，毕业于中国人民解放军国防大

学政治学院西安校区（原西安政治学院），2004 年 5 月至 2017 年 8 月在汕头仲

裁委员会工作，担任驻会仲裁员， 2017 年 9 月至 2023 年 1 月在广东众大律师

事务所担任专职律师，2023 年 2 月至今在广东求阙律师事务所担任副主任律师

（高级合伙人），兼任中华全国律师协会会员、汕头仲裁委员会仲裁员、汕头市

法学会公益法律服务志愿者，2023 年 3 月起任宏辉果蔬有限公司独立董事。

    顾德斌先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，

未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合

法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。



    王锦武：男，1969 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。专科毕业



                                    5
于汕头大学英中文秘书专业和本科毕业于中山大学的行政管理专业。曾任爱多集

团副总经理、广东创鸿集团董事长助理、经纬集团华南广场开发公司副总经理、

广东国丰医疗器械有限公司总经理、广东猎聘人力资源服务有限公司总经理等。

现任汕头市职业经理人协会会长、汕头市阳光文化交流中心理事长、拉芳家化股

份有限公司独立董事。兼任汕头市第十四届政协委员、中国火炬创业导师、汕头

市新的社会阶层人士联合会常务副会长、中国民主同盟汕头市第十六届委员会经

济与法制委员会副主任、汕头大学教育基金会项目顾问、汕头大学创业学院企业

导师、MBA 教育中心企业导师等。曾获得中国优秀职业经理人协会会长、第五届

广东省非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者、汕头市社会组织十

大领军人物、中国民主同盟汕头市委特别贡献奖等荣誉称号，2023 年 3 月起任

宏辉果蔬有限公司独立董事。

    王锦武先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，

未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合

法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。



    纪粉萍：女，1984 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，

2007 年 7 月至今，担任宏辉果蔬国际商务部经理，2011 年 10 月起兼任宏辉果蔬

监事。

    纪粉萍女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，

未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合

法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。



    林露妍：女，1993 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，

文学学士。2020 年 9 月起入职宏辉果蔬股份有限公司，担任董事长助理，现任

宏辉果蔬监事。

    林露妍女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，

未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合



                                    6
法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。



    林丹璇：女，1989 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2011 年 2

月入职宏辉果蔬股份有限公司，曾任财务部出纳，现任子公司广东宏辉食品有限

公司财务负责人、宏辉果蔬职工代表监事。

    林丹璇女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，持有公司股份

130 股，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资

格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。



    王建民：男，1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2002 年 3

月起历任公司业务员、业务经理、上海宏辉总经理，现任宏辉果蔬副总经理。

    王建民先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，

未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合

法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。



    陈来凤：女，1986 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，

中国中级会计师，曾任职于汕头万顺新材集团股份有限公司、汕头万顺新材集团

股份有限公司光电科技分公司。2019 年 5 月入职宏辉果蔬股份有限公司，历任

公司财务经理、财务副总监，现任宏辉果蔬财务总监。

    陈来凤女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，

未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合

法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。




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