证券代码：603336       证券简称：宏辉果蔬          公告编号：2023-031
转债代码：113565       转债简称：宏辉转债



                   宏辉果蔬股份有限公司
             第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于 2023
年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董事一致同意豁
免本次董事会会议通知时间要求，并一致推举黄暕先生主持本次会议。公司董事
应到 7 名，实到 7 名，会议有效表决票数为 7 票。本次董事会的召集、召开程序
符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。监事及相关人员列席了
本次会议。
    会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：

    （一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》；

    为保证公司董事会科学有序地决策、规范高效地运作，促使董事和董事会有

效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国

公司法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，选举黄暕先生为公司第五届董

事会董事长。

    独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于选举第五届董事会战略委员会成员的议案》；

    为提高公司董事会的工作效率，公司选举黄暕、王建龙、王锦武组成第五届

董事会战略委员会，其中黄暕为战略委员会主任委员，主要负责制定公司长远发

展战略和对重大决策进行研究并向董事会提出合理建议。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    （三）审议通过《关于选举第五届董事会提名委员会成员的议案》；

    为提高公司董事会的工作效率，公司选举顾德斌、黄暕、芮奕平组成第五届

董事会提名委员会，其中顾德斌为提名委员会主任委员，对公司的管理人员选拔

工作进行监督。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议通过《关于选举第五届董事会审计委员会成员的议案》；

    为提高公司董事会的工作效率，公司选举芮奕平、吴燕娟、顾德斌组成第五

届董事会审计委员会，其中芮奕平为审计委员会主任委员，对公司的内部控制工

作进行监督。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （五）审议通过《关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》；

    为提高公司董事会的工作效率，公司选举芮奕平、黄暕、王锦武组成第五届

董事会薪酬与考核委员会，其中芮奕平为薪酬与考核委员会主任委员，对公司的

管理人员薪酬方案和考核标准进行监督。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （六）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

    为保证公司稳定和发展的需要，根据公司发展和经营的实际情况，现经提名

委员会的提名，聘任黄暕先生为公司总经理，负责公司运营方面的工作，任期于

本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （七）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

    为保证公司稳定和发展的需要，根据公司发展和经营的实际情况，现经提名

委员会的提名，聘任王建龙先生、王建民先生、吴燕娟女士为公司副总经理，协

助总经理负责公司运营方面的工作，任期于本议案通过之日起至本届董事会任期

届满之日止。


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    独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （八）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

    为保证公司稳定和发展的需要，根据公司发展和经营的实际情况，现经提名

委员会的提名，聘任陈来凤女士为公司财务总监，任期于本议案通过之日起至本

届董事会任期届满之日止。

    独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （九）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

    为保证公司稳定和发展的需要，根据公司发展和经营的实际情况，现经提名

委员会的提名，聘任吴燕娟女士为公司董事会秘书，任期于本议案通过之日起至

本届董事会任期届满之日止。吴燕娟女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会

秘书资格证书》。

    独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                             宏辉果蔬股份有限公司董事会

                                                  2023 年 3 月 29 日




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