证券代码：603348            证券简称：文灿股份     公告编号：临 2018-031




                    广东文灿压铸股份有限公司
               第二届监事会第八次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议
于 2018 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会
会议为临时会议，会议通知已提前 5 日以书面、通讯等方式发送各位监事，会议
由监事会主席张新华先生召集和主持，会议应参加表决监事三名，实际参加表决
监事三名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》及《公司章程》的规定，监事会审议通过如下议案：
    一、审议通过了《关于 2018 年第三季度报告的议案》。
    公司监事会认为：2018 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监
会和上海证券交易所的各项规定；公司 2018 年第三季度报告所包含的信息能充
分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司 2018 年第三
季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。具体内容详见同日披露的
《2018 年第三季度报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的最新财务报表格式
进行的合理变更，能够为投资者提供更准确的会计信息，公允地反映公司财务状
况和经营成果，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》

                                     1/2
的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。具体内容详见同日披露的《关于会
计政策变更的公告》（公告编号：临 2018-032）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。
                                                广东文灿压铸股份有限公司
                                                                   监事会
                                                       2018 年 10 月 29 日




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