文灿股份：第二届监事会第十次会议决议公告2019-04-09
证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：临 2019-018
广东文灿压铸股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议
于 2019 年 4 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会
会议为定期会议，会议通知已提前 10 日以书面、通讯等方式发送各位监事，会
议由监事会主席张新华先生召集和主持，会议应参加表决监事三名，实际参加表
决监事三名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》及《公司章程》的规定，监事会审议通过如下议案：：
一、审议通过了《关于 2018 年度报告及其摘要的议案》，此议案尚须提交
公司股东大会审议。
具体内容详见 2019 年 4 月 9 日披露的《2018 年年度报告》及《2018 年
年度报告摘要》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》，此议案尚须提交
公司股东大会审议。
为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合法律、法规、
规范性文件和《公司章程》规定的利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展
的前提下，公司拟定 2018 年度利润分配方案为：以利润分配股权登记日总股本
为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），不转增股
本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。在利润分配预案公布后至利润分
配股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司最终实际现金分红总金额将根
据实施利润分配方案时股权登记日总股本确定。
具体内容详见 2019 年 4 月 9 日披露的《关于 2018 年度利润分配预案的
公告》（公告编号：2019-011）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于 2018 年度财务决算报告的议案》，此议案尚须提交
公司股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《关于 2019 年度财务预算报告的议案》，此议案尚须提交
公司股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过了《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》，此议案尚须提交
公司股东大会审议。
具体内容详见 2019 年 4 月 9 日披露的《关于续聘 2019 年度审计机构的
公告》（公告编号：2019-012）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过了《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
具体内容详见 2019 年 4 月 9 日披露的《关于 2018 年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-013）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》，此议案尚
须提交公司股东大会审议。
具体内容详见 2019 年 4 月 9 日披露的《前次募集资金使用情况专项报告》
（公告编号：2019-016）及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募
集资金使用情况鉴证报告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过了《关于 2018 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见 2019 年 4 月 9 日披露的《2018 年度内部控制评价报告》及大
华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过了《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见 2019 年 4 月 9 日披露的《关于 2018 年度计提资产减值准备
的公告》（公告编号：2019-015）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
广东文灿压铸股份有限公司
监事会
2019 年 4 月 9 日
