证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2019-022
广东文灿压铸股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 4 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省佛山市南海区里水镇和顺里和公路东侧（白
蒙桥）地段广东文灿压铸股份有限公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 153,523,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 69.7832
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，
现场会议由公司董事长唐杰雄先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事长唐杰雄先生、副董事长唐杰邦先生、
董事高军民先生、董事易曼丽女士、独立董事魏剑鸿先生出席了会议，独立
董事安林女士、独立董事范琦女士因工作原因未能出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事会主席张新华先生、监事曹飞先生、职
工监事马廷慧女士均出席了会议；
3、 董事会秘书张璟先生出席了本次股东大会；副总经理申龙先生、副总经理李
史华先生、副总经理王卓明先生、财务总监吴淑怡女士列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2018 年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 153,501,100 99.9856 22,000 0.0144 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2018 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 153,501,100 99.9856 22,000 0.0144 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 153,501,100 99.9856 22,000 0.0144 0 0.0000
4、 议案名称：《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 153,501,100 99.9856 22,000 0.0144 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2018 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 153,501,100 99.9856 22,000 0.0144 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2019 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 153,501,100 99.9856 22,000 0.0144 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 153,501,100 99.9856 22,000 0.0144 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司及控股子公司预计 2019 年度向银行申请综合授信额度
及提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 153,501,100 99.9856 22,000 0.0144 0 0.0000
9、 议案名称：《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 153,501,100 99.9856 22,000 0.0144 0 0.0000
10、 议案名称：《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 153,501,100 99.9856 22,000 0.0144 0 0.0000
11、 议案名称：《关于修改<对外担保管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 153,501,100 99.9856 22,000 0.0144 0 0.0000
12、 议案名称：《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 153,501,100 99.9856 22,000 0.0144 0 0.0000
13、 议案名称：《关于修改<募集资金管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 153,501,100 99.9856 22,000 0.0144 0 0.0000
14、 议案名称：《关于修改<累积投票实施细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 153,501,100 99.9856 22,000 0.0144 0 0.0000
15、 议案名称：《关于修改<对外投资管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 153,501,100 99.9856 22,000 0.0144 0 0.0000
16、 议案名称：《关于修改<特定对象接待和推广制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 153,501,100 99.9856 22,000 0.0144 0 0.0000
17、 议案名称：《关于修改<利润分配管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 153,501,100 99.9856 22,000 0.0144 0 0.0000
18、 议案名称：《关于修改<承诺管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 153,501,100 99.9856 22,000 0.0144 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案名称 同意 反对 弃权
议案
票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
序号
（%） 数 （%）
《关于 2018 年度 3,501,100 99.3755 22,000 0.6245 0 0
2 利润分配预案的
议案》
《关于续聘 2019 3,501,100 99.3755 22,000 0.6245 0 0
7 年度审计机构的
议案》
《关于公司及控 3,501,100 99.3755 22,000 0.6245 0 0
股子公司预计
2019 年度向银行
8
申请综合授信额
度及提供担保的
议案》
《关于前次募集 3,501,100 99.3755 22,000 0.6245 0 0
9 资金使用情况专
项报告的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：8、9
2、对中小投资者单独计票的议案：2、7、8、9
3、涉及关联股东回避表决的议案：无
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市邦盛律师事务所
律师：杨霞、毛子熙
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市
公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《广
东文灿压铸股份有限公司章程》《广东文灿压铸股份有限公司股东大会议事规则》
的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表
决结果为合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
广东文灿压铸股份有限公司
2019 年 4 月 30 日