证券代码：603348        证券简称：文灿股份        公告编号：临 2019-021




                   广东文灿压铸股份有限公司
           第二届监事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责

任。



    广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会
议于 2019 年 4 月 29 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议为
定期会议，会议通知已提前 10 日以书面、通讯等方式发送各位监事，会议由监
事会主席张新华先生召集和主持，会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事
三名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》及《公司章程》的规定，监事会审议通过如下议案：：

    一、审议通过了《关于<2019 年第一季度报告>的议案》。

    具体内容详见同日披露的《2019年第一季度报告》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。



                                               广东文灿压铸股份有限公司

                                                                  监事会

                                                       2019 年 4 月 30 日