广东文灿压铸股份有限公司
董事会战略委员会实施细则




      二〇一九年四月
                                                          目录
第一章 总则.................................................................................................................. 2
第二章 人员组成.......................................................................................................... 2
第三章 职责权限.......................................................................................................... 2
第四章 议事规则.......................................................................................................... 3
第五章 附则.................................................................................................................. 4




                                                              1
                   广东文灿压铸股份有限公司
                   董事会战略委员会实施细则
                               第一章 总则
   第一条 为适应广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需
要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科
学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华
人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《广东文灿压铸股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司董事会特设立战略委员会，并制
定本实施细则。
   第二条   董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”）是董事会下设的专
门工作机构，且为公司董事会授权的项目投资决策机构，主要负责对公司长期发
展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，并对公司董事会授权范围内的拟投
资项目及投资方案等进行决策。

                           第二章 人员组成
   第三条   战略委员会成员由三名董事组成，其中包括一名独立董事。
   第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事的的 1/3
提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。
   第五条   战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任。
   第六条   战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述
第三至第五条规定补足委员人数。

                           第三章 职责权限
   第七条   战略委员会的主要职责权限：
   （一）审议公司拟投资项目资料、投资项目及投资方案评估报告等；
   （二）对公司拟投资项目及投资方案进行评估，并提出明确的投资决策意见；
   （三）审议公司提交的投资项目退出方案，提出明确的决策意见或操作建议
意见；
   （四）组织对外投资业务经营管理过程中的风险监控，对已出现风险制订化
                                    2
解措施；
   （五）为公司董事会和股东大会的决策提供项目评审意见；
   （六）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
   （七）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并
提出建议；
   （八）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目
进行研究并提出建议；
   （九）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
   （十）对以上事项的实施进行检查；
   （十一）董事会授权的其他事宜。
   第八条     战略委员会对董事会负责，战略委员会的提案提交董事会审议决
定。

                            第四章 议事规则
       第九条 战略委员会根据召集人的提议不定期召开临时会议，并于会议召开
前三天通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能或者拒绝履行职责时,应
指定一名独立董事委员代为履行职责。遇有紧急事由时，可以通过电话或者其他
口头方式随时发出会议通知，但主任委员应当在会议上作出说明。
   第十条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委
员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。因战略委
员会成员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。
   第十一条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以
采取电话会议形式或借助类似通讯设备进行。
   第十二条 负责投资管理和投资风险控制的相关人员可列席战略委员会会
议，必要时亦可邀请公司其他董事和监事、高级管理人员列席会议。
   第十三条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。
   第十四条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及本实施细则的规定。
   第十五条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上

                                     3
签名；会议记录由公司证券部保存。
   第十六条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。
   第十七条 出席会议的所有人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披
露有关信息。

                             第五章 附则
    第十八条   本实施细则经董事会决议通过之日起生效并实施。
    第十九条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家相关法律法规、部门规章、规
范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报公司董事会
审议通过。
    第二十条 本细则解释权归属公司董事会。




                                              广东文灿压铸股份有限公司
                                                   2019 年 4 月 29 日




                                   4