证券代码：603348              证券简称：文灿股份    公告编号：临 2019-038




                      广东文灿压铸股份有限公司
 关于对子公司承接华晨宝马业务提供担保函的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上海证券交
易所股票上市规则》的有关规定，广东文灿压铸股份有限公司（下称“公司”或
“文灿股份”）于 2019 年 7 月 4 日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过
了《关于对子公司承接华晨宝马业务提供担保函的议案》。现将有关事项公告如
下：
       一、担保情况概述
    公司全资子公司天津雄邦压铸有限公司（下称“天津雄邦”）拟与新客户华
晨宝马汽车有限公司（BMW Brilliance Automotive Ltd.，下称“华晨宝马”）
开展业务合作。应华晨宝马的要求，公司拟向华晨宝马出具担保函，为天津雄邦
提供保证担保。担保函的主要内容为：公司承诺为天津雄邦提供持续的运营、投
资和财务方面的援助以确保天津雄邦正常履行其与华晨宝马的合同，包括但不限
于因天津雄邦破产或运营中断未能执行合同（违约），公司将赔偿并使华晨宝马
免受任何因违约引起的费用、责任、损害、损失以及实际发生的合理自费开支(包
括诉讼费用及法律费用)。
    本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议,上述担保函需经
股东大会审议批准后生效。
       二、被担保人基本情况
    1、名称：天津雄邦压铸有限公司
    2、设立时间：2015 年 1 月 8 日
    3、注册资本：40,000 万元人民币
                                       1/3
       4、法定代表人：唐杰雄
       5、住所：天津经济技术开发区西区夏青路 8 号
       6、经营范围：设计、制造、销售：汽车用和通讯、机械及仪表用等各类压
铸件，及其生产用模具等工艺装备和配件，货物进出口、技术进出口。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
       7、股权结构：文灿股份持有其 100%股权
       8、天津雄邦最近一年又一期的财务数据如下表：
                                                                             单位：万元
                 2018 年 12 月 31 日/2018 年 1-12 月   2019 年 3 月 31 日/2019 年 1-3 月
项目
                               （经审计）                          （未经审计）

资产总额                                 103,603.54                           105,709.15

负债总额                                  72,653.47                            74,755.38

银行贷款总额                              61,973.82                            60,694.87

流动负债总额                              45,795.46                            49,176.32

净资产                                    30,950.07                            30,953.77

净利润                                    -4,659.73                                 3.70



       三、担保协议的主要内容
       公司承诺为天津雄邦提供持续的运营、投资和财务方面的援助以确保天津雄
邦正常履行其与华晨宝马的合同，包括但不限于因天津雄邦破产或运营中断未能
执行合同（违约），公司将赔偿并使华晨宝马免受任何因违约引起的费用、责任、
损害、损失以及实际发生的合理自费开支(包括诉讼费用及法律费用)。
       四、董事会意见
       公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于对子公司承接华晨宝马业务
提供担保函的议案》。公司董事会认为：公司本次对外担保对象为公司的全资子
公司天津雄邦，公司有能力对其经营管理风险进行控制。独立董事认为：公司为
天津雄邦提供担保，符合公司生产经营需要，有利于公司长远发展。天津雄邦具
有良好的履约能力，此次担保，履行了合法程序，不存在损害公司和股东利益的
行为，因此，我们一致同意担保事项，并同意将该议案提交股东大会审议。
       五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

                                          2/3
    截至目前，公司及控股子公司对外担保（不包含对子公司的担保）为人民币
0 万元；公司对控股子公司担保余额约为人民币 32,482.36 万元，占公司最近一
期经审计净资产的 15.92%；本公司无逾期担保的情况。
    六、上网公告附件
    被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。


    特此公告。
                                               广东文灿压铸股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2019 年 7 月 4 日




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