证券代码：603348         证券简称：文灿股份        公告编号：临 2019-037




                    广东文灿压铸股份有限公司
              第二届董事会第十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    广东文灿压铸股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十六次会议于
2019 年 7 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议
为临时会议，会议通知已提前 5 日以书面、通讯等方式发送各位董事。会议召集
人为公司董事长唐杰雄先生，应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公
司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于对子公司承接华晨宝马业务提供担保函的议案》。
    具体内容详见同日披露的《关于对子公司承接华晨宝马业务提供担保函的公
告》（公告编号：临 2019-038）。本议案尚需提交公司股东大会审议,上述担保函
需经股东大会审议批准后生效，股东大会时间另行通知。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。
                                               广东文灿压铸股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2019 年 7 月 4 日




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