证券代码：603348          证券简称：文灿股份          公告编号：临 2019-039




                     广东文灿压铸股份有限公司
              第二届董事会第十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    广东文灿压铸股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十七次会议于
2019 年 7 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议
为临时会议，会议通知已提前 5 日以书面、通讯等方式发送各位董事。会议召集
人为公司董事长唐杰雄先生，应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公
司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自
筹资金的议案》。
    具体内容详见同日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项
目的自筹资金的公告》（公告编号：临 2019-041）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的的议案》。
    具体内容详见同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
公告》（公告编号：临 2019-042）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                                  广东文灿压铸股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2019 年 7 月 30 日

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