证券代码：603348          证券简称：文灿股份       公告编号：临 2019-043




                     广东文灿压铸股份有限公司
                 第二届董事会第十八次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    广东文灿压铸股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十八次会议于
2019 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议
为定期会议，会议通知已提前 10 日以书面、通讯等方式发送各位董事。会议召
集人为公司董事长唐杰雄先生，应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及
《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于 2019 年半年度报告及其摘要的议案》。
    具体内容详见同日披露的《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘
要》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》。
    具体内容详见同日披露的《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》（公告编号：临 2019-045）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过了《关于全资子公司江苏文灿投资建设年产 100 万套新能源
汽车轻量化铝合金精密加工项目的议案》。
    具体内容详见同日披露的《关于全资子公司江苏文灿投资建设年产 100 万套
新能源汽车轻量化铝合金精密加工项目的公告》（公告编号：临 2019-046）。

                                    1/2
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    具体内容详见同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：临
2019-047）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    五、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    具体内容详见同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：临 2019-048）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    六、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
    具体内容详见同日披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》 公
告编号：临 2019-049）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。
                                                 广东文灿压铸股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2019 年 8 月 26 日




                                  2/2