证券代码：603348          证券简称：文灿股份        公告编号：临 2019-044




                     广东文灿压铸股份有限公司
                 第二届监事会第十三次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会
议于 2019 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事
会主席张新华先生召集和主持，会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三
名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
及《公司章程》的规定，监事会审议通过如下议案：
    一、审议通过了《关于 2019 年半年度报告及其摘要的议案》。
    具体内容详见同日披露的《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘
要》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》。
    具体内容详见同日披露的《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》（公告编号：临 2019-045）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    具体内容详见同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：临
2019-047）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

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    具体内容详见同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：临 2019-048）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    五、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
    具体内容详见同日披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》 公
告编号：临 2019-049）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                               广东文灿压铸股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2019 年 8 月 26 日




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