证券代码：603348           证券简称：文灿股份       公告编号：临 2019-059




                    广东文灿压铸股份有限公司
              第二届监事会第十五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会
议于 2019 年 12 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事
会主席张新华先生召集和主持，会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三
名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
及《公司章程》的规定，监事会审议通过如下议案：
    一、审议通过了《关于<广东文灿压铸股份有限公司 2019 年限制性股票与
股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
    经监事会审查，认为：《广东文灿压铸股份有限公司 2019 年限制性股票与股
票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范
性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见同日披露的《广东文灿压铸股份有限公司 2019 年限制性股票
与股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《关于<广东文灿压铸股份有限公司 2019 年限制性股票与
股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。
    经监事会审查，认为：《广东文灿压铸股份有限公司 2019 年限制性股票与股
票期权激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际
情况，能保证公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划的顺利实施，建立股
                                    1/2
东与公司董事、高级管理人员、中层管理人员之间的利益共享与约束机制，不会
损害公司及全体股东的利益。
    具体内容详见同日披露的《广东文灿压铸股份有限公司 2019 年限制性股票
与股票期权激励计划实施考核管理办法》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过了《关于<广东文灿压铸股份有限公司 2019 年限制性股票与
股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
    经监事会审查，认为：列入公司本次限制性股票与股票期权激励计划的激励
对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法
律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，所确定的激励对象为公
司董事、高级管理人员及中层管理人员（不包括独立董事、监事及单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。下列人员也不
得成为激励对象：存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构
认定为不适当人选的情形；存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监
会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；存在具有《公司法》规
定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；存在根据法律法规规定不得参与
上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象
条件，符合《公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要规
定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票与股票期权激励计划激励对象的
主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计
划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。
                                               广东文灿压铸股份有限公司
                                                                  监事会

                                                       2019 年 12 月 4 日

                                   2/2