证券代码：603348            证券简称：文灿股份       公告编号：临 2019-067




                     广东文灿压铸股份有限公司
            第二届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广东文灿压铸股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十二次会议
于 2019 年 12 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会
会议为临时会议，会议通知已提前 5 日以书面、通讯等方式发送各位董事。会议
召集人为公司董事长唐杰雄先生，应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7
名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    2019 年 7 月 4 日、2019 年 12 月 6 日，公司第二届董事会分别召开了第二届
董事会第十六次会议、第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对子公
司承接华晨宝马业务提供担保函的议案》《关于向法国兴业银行申请并购贷款的
议案》《关于向中国兴业银行申请并购贷款的议案》《关于股东出具出资承诺函的
议案》《关于设立子公司的议案》等议案。为使前述提及的议案由公司股东大会
审议通过，使其获得最终的法律效力，现提议于 2020 年 1 月 6 日召开 2020 年第
一次临时股东大会。
    具体内容详见同日披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：临 2019-068）
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。



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      广东文灿压铸股份有限公司
                         董事会
             2019 年 12 月 21 日




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