证券代码：603348        证券简称：文灿股份           公告编号：2020-011
转债代码：113537        转债简称：文灿转债
转股代码：191537        转股简称：文灿转股



                    广东文灿压铸股份有限公司
            第二届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    广东文灿压铸股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十三次会议
于 2020 年 3 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会
议为临时会议，会议通知已提前 5 日以书面、通讯等方式发送各位董事。会议召
集人为公司董事长唐杰雄先生，应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及
《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    具体内容详见同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
公告》（公告编号：2020-013）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                               广东文灿压铸股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2020 年 3 月 25 日




                                   1/1