证券代码：603348          证券简称：文灿股份           公告编号：2020-041
转债代码：113537          转债简称：文灿转债
转股代码：191537          转股简称：文灿转股


                     广东文灿压铸股份有限公司
                关于为全资子公司提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
  被担保人名称：江苏文灿压铸有限公司（下称“江苏文灿”）
  广东文灿压铸股份有限公司（下称“公司”或“文灿股份”）为全资子公司
江苏文灿提供担保金额共计：人民币 1,000 万元。
  本次担保没有反担保。
  截至本公告日，本公司无逾期对外担保。


    一、担保情况概述
    2020 年 5 月 19 日，公司与中国建设银行股份有限公司宜兴分行（下称“建
设银行”）签署《保证合同》，为江苏文灿向建设银行申请贷款提供担保，担保
金额为人民币 1,000 万元，保证期间为《保证合同》生效之日起至主合同项下债
务履行期限届满之日后三年止。
    公司于 2020 年 3 月 30 日召开的第二届董事会第二十四次会议与 2020 年 4
月 20 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司及控股子公司预计
2020 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》，具体内容详见公司于
2020 年 3 月 31 日及 2020 年 4 月 21 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第二届董
事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2020-015）、《关于公司及控股子公
司预计 2020 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：

                                     1/3
2020-019）、《2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-029）。
    本次公司为全资子公司天津雄邦提供担保金额为人民币 1,000 万元，在上述
已审议通过的额度范围内。
    二、被担保人基本情况
    （一）名称：江苏文灿压铸有限公司
    （二）设立时间：2017 年 8 月 25 日
    （三）注册资本：20,000 万元人民币
    （四）法定代表人：唐杰雄
    （五）住所：宜兴市屺亭街道宜北路 930 号
    （六）经营范围：汽车用压铸件、摩托车用压铸件、模具、夹具的设计、制
造、销售：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止
进出口的商品和技术除外）；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
    （七）股权结构：文灿股份持有其 100%股权
    （八）江苏文灿最近一年又一期的财务数据如下表：
                                                                           单位：万元
               2019 年 12 月 31 日/2019 年 1-12 月   2020 年 3 月 31 日/2020 年 1-3 月
    项目
                             （经审计）                          （未经审计）
资产总额                                 72,020.04                            72,795.75

负债总额                                 55,246.69                            56,439.16

银行贷款总额                             52,000.68                            52,609.94

流动负债总额                              3,088.08                             3,673.63

净资产                                   16,773.35                            16,356.59

净利润                                   -2,282.24                              -416.77


    三、担保协议的主要内容
    （一）担保方式：连带责任保证。
    （二）保证期间：《保证合同》生效之日起至主合同项下债务履行期限届满
之日后三年止。
    （三）担保范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包
括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不

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限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙
方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全
费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
    （四）担保金额：人民币 1,000 万元。
       四、董事会意见
    公司第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司及控股子公司预计
2020 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》。公司董事会认为：公司
及控股子公司向银行申请授信额度及为部分授信提供担保，是为了满足企业发展
的资金需要，且履行了合法程序，同时，上述全资或控股子公司经营正常、资信
状况良好，公司作为控股股东，能够及时掌握上述全资或控股子公司的日常经营
状况，并对其银行授信额度拥有重大的决策权，能在最大范围内控制担保风险，
上述事项符合公司整体利益。独立董事认为：公司及控股子公司向银行申请授信
额度及为部分授信提供担保，符合公司生产经营的需要，能够为公司生产经营活
动提供融资保障，有利于提高企业的经济效益。此次授信和担保，履行了合法程
序，不存在损害公司和股东利益的行为，因此，我们一致同意本次授信和担保事
项。
       五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至目前，公司及控股子公司对外担保（不包含对子公司的担保）为人民币
0 万元；公司对控股子公司担保余额为人民币 50,353.62 万元，占公司最近一期
经审计净资产的 22.20%；本公司无逾期担保的情况。
       六、上网公告附件
    《被担保人的基本情况和最近一期的财务报表》




                                               广东文灿压铸股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2020 年 5 月 21 日




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