证券代码：603348          证券简称：文灿股份          公告编号：2020-077
转债代码：113537          转债简称：文灿转债
转股代码：191537          转股简称：文灿转股


                      广东文灿压铸股份有限公司
   关于第二届董事会第三十次会议决议的更正公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 22 日在《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露了《第二届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：
2020-073）。经公司自查发现，因工作人员疏忽，投票表决结果有误，现更正如
下：
       原公告内容：
    一、审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票与股票期权激励计划相关事
项的议案》；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于向公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划的激
励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       更正后：
    一、审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票与股票期权激励计划相关事
项的议案》；
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事高军民先生、易曼丽
女士系本次激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决。
    二、审议通过了《关于向公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划的激
励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》。
                                    1/2
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事高军民先生、易曼丽
女士系本次激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决。


   除上述更正内容之外，该公告其他内容不变。由此给广大投资者造成的不便，
公司深表歉意。
   特此公告。


                                              广东文灿压铸股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2020 年 7 月 22 日




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