证券代码：603348           证券简称：文灿股份           公告编号：2020-082
转债代码：113537           转债简称：文灿转债
转股代码：191537           转股简称：文灿转股


                   广东文灿压铸股份有限公司
            第二届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次
会议通知已提前 10 日发出，会议于 2020 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合
通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际参会董事 7 人。本次会议的召开符合
《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议
案：

       一、审议通过了《关于 2020 年半年度报告及其摘要的议案》；

    具 体 内 容 详 见 于 2020 年 8 月 27 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》。
    具 体 内 容 详 见 于 2020 年 8 月 27 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：2020-084）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




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      广东文灿压铸股份有限公司
                         董事会
              2020 年 8 月 26 日




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