证券代码：603348           证券简称：文灿股份              公告编号：2020-083
转债代码：113537           转债简称：文灿转债
转股代码：191537           转股简称：文灿转股


                   广东文灿压铸股份有限公司
         第二届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次
会议通知已提前 10 日发出，会议于 2020 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合
通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召开符合
《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，通过如下议案：

    一、审议并通过《关于 2020 年半年度报告及其摘要的议案》；

    监事会认为：2020 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法
规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国
证监会和上海证券交易所的各项规定；公司 2020 年半年度报告及其摘要所包含
的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司
2020 年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    具 体 内 容 详 见 于 2020 年 8 月 27 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议并通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》。

    监事会认为：公司《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》真实、客观地反映了 2020 年半年度公司募集资金存放和实际使用情况。公


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司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海
证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或者变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    具 体 内 容 详 见 于 2020 年 8 月 27 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：2020-084）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                                 广东文灿压铸股份有限公司
                                                            监事会
                                                         2020年8月26日




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