证券代码：603348           证券简称：文灿股份           公告编号：2020-087
转债代码：113537           转债简称：文灿转债
转股代码：191537           转股简称：文灿转股


                   广东文灿压铸股份有限公司
         第二届监事会第二十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次
会议通知已提前 5 日发出，会议于 2020 年 9 月 13 日在公司会议室以现场结合通
讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召开符合《公
司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，通过如下议案：

    一、审议并通过《关于公司监事会换届选举第三届股东代表监事的议案》

    鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》及《上海
证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，提名张新
华先生、曾德友先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东
大会选举通过之日起三年。

    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于董事会、监事会换届选
举的公告》（公告编号：2020-088）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议并通过《关于更换 2020 年度审计会计师事务所的议案》

    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于更换 2020 年度审计会
计师事务所的公告》（公告编号：2020-090）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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特此公告。




                   广东文灿压铸股份有限公司
                             监事会
                          2020年9月13日




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