证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2020-094
转债代码：113537 转债简称：文灿转债
转股代码：191537 转股简称：文灿转股
广东文灿压铸股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 9 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省佛山市南海区里水镇和顺里和公路东侧（白
蒙桥）地段广东文灿压铸股份有限公司一楼会议室 A1
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 154,595,023
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 63.7412
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，
现场会议由公司董事长唐杰雄先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书张璟先生出席了本次股东大会；全部副总经理列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于调整公司部分董事薪酬（津贴）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 3,595,023 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于变更公司注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 154,595,023 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 154,595,023 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于更换 2020 年度审计会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 154,595,023 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
5、 《关于公司董事会换届选举第三届非独立董事的议案》
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
关于选举唐杰雄先
5.01 154,595,023 100.0000 是
生为董事的议案
关于选举唐杰邦先
5.02 154,595,023 100.0000 是
生为董事的议案
关于选举高军民先
5.03 154,595,023 100.0000 是
生为董事的议案
关于选举易曼丽女
5.04 154,595,023 100.0000 是
士为董事的议案
6、 《关于公司董事会换届选举第三届独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
关于选举程华女士
6.01 154,595,023 100.0000 是
为独立董事的议案
关于选举王国祥先
6.02 生为独立董事的议 154,595,023 100.0000 是
案
关于选举程宗利先
6.03 生为独立董事的议 154,595,023 100.0000 是
案
7、 关于公司监事会换届选举第三届股东代表监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
关于选举张新华先
7.01 154,595,023 100.0000 是
生为监事的议案
关于选举曾德友先
7.02 154,595,023 100.0000 是
生为监事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于调整公司部
1 分董事薪酬（津贴） 1,595,023 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
的议案》
《关于更换 2020 年
4 度审计会计师事务 1,595,023 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
所的议案》
《关于公司董事会
5 换届选举第三届非 / /
独立董事的议案》
关于选举唐杰雄先
5.01 1,595,023 100.0000
生为董事的议案
关于选举唐杰邦先
5.02 1,595,023 100.0000
生为董事的议案
关于选举高军民先
5.03 1,595,023 100.0000
生为董事的议案
关于选举易曼丽女
5.04 1,595,023 100.0000
士为董事的议案
《关于公司董事会
6 换届选举第三届独 / /
立董事的议案》
关于选举程华女士
6.01 1,595,023 100.0000
为独立董事的议案
关于选举王国祥先
6.02 生为独立董事的议 1,595,023 100.0000
案
关于选举程宗利先
6.03 生为独立董事的议 1,595,023 100.0000
案
《关于公司监事会
换届选举第三届股
7 / /
东代表监事的议
案》
关于选举张新华先
7.01 1,595,023 100.0000
生为监事的议案
关于选举曾德友先
7.02 1,595,023 100.0000
生为监事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、《关于变更公司注册资本的议案》《关于修改公司章程的议案》属于特别
决议事项，已经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权股份总数的三分
之二以上通过。
2、《关于调整公司部分董事薪酬（津贴）的议案》的关联股东唐杰邦先生及
其一致行动人唐杰雄先生、唐杰维先生、唐杰操先生、佛山市盛德智投资有限公
司，高军民先生、易曼丽女士回避表决，股份数量合计 151,000,000 股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：杨霞、张聪颖
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、
表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会作出的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
广东文灿压铸股份有限公司
2020 年 9 月 30 日