证券代码:603348 证券简称:文灿股份 公告编号:2020-096 转债代码:113537 转债简称:文灿转债 转股代码:191537 转股简称:文灿转股 广东文灿压铸股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东文灿压铸股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议 通知已提前 5 日发出,会议于 2020 年 9 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。会议应出席监事 3 人,实际参会监事 3 人。本次会议的召开符合《公司 法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议,通过如下议案: 一、审议并通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 选举张新华先生担任公司第三届监事会主席,任期三年,自第三届监事会成 立之日起至公司组成新的一届监事会为止。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 特此公告。 广东文灿压铸股份有限公司 监事会 2020年9月29日