证券代码：603348          证券简称：文灿股份            公告编号：2021-005
转债代码：113537          转债简称：文灿转债
转股代码：191537          转股简称：文灿转股


                   广东文灿压铸股份有限公司
            第三届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议
通知已提前 5 日发出，会议于 2021 年 1 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方
式召开。会议应出席监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召开符合《公司
法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，通过如下议案：

    一、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    我们认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，相关程序符
合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理
办法》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集
资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益
的情形。我们一致同意公司使用不超过人民币 40,000.00 万元募集资金临时补充
流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
    具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的公告》（公告编号：2021-004）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                               广东文灿压铸股份有限公司
                                                         监事会
                                                      2021年1月22日