证券代码：603348        证券简称：文灿股份           公告编号：2021-014
转债代码：113537        转债简称：文灿转债
转股代码：191537        转股简称：文灿转股



                    广东文灿压铸股份有限公司
                第三届董事会第六次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议
于 2021 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会
议为定期会议，会议通知已提前 10 日以书面、通讯等方式发送各位董事。会议
召集人为公司董事长唐杰雄先生，应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7
名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于广东文灿压铸股份有限公司 2020 年度报告及其摘要
的议案》，此议案尚须提交公司股东大会审议。

    具体内容详见2021年4月28日披露的《2020年年度报告》及《2020年年度报
告摘要》。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于广东文灿压铸股份有限公司 2021 年第一季度报告的
议案》。

    具体内容详见2021年4月28日披露的《2021年第一季度报告》。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过了《关于广东文灿压铸股份有限公司 2020 年度董事会工作报
                                   1/4
告的议案》，此议案尚须提交公司股东大会审议。

     表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     四、审议通过了《关于广东文灿压铸股份有限公司 2020 年度总经理工作报
告的议案》。

     表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     五、审议通过了《关于广东文灿压铸股份有限公司 2020 年度独立董事述职
报告的议案》，此议案将由独立董事在股东大会进行述职汇报。

     具体内容详见 2021 年 4 月 28 日披露的《广东文灿压铸股份有限公司 2020
年度独立董事述职报告》。

     表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     六、审议通过了《关于广东文灿压铸股份有限公司 2020 年度董事会审计委
员会履职情况报告的议案》。

     具体内容详见 2021 年 4 月 28 日披露的《广东文灿压铸股份有限公司 2020
年度董事会审计委员会履职情况报告》。

     表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     七、审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告
的议案》，此议案尚须提交公司股东大会审议。

     表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     八、审议通过了《关于广东文灿压铸股份有限公司 2020 年度利润分配预案
的议案》，此议案尚须提交公司股东大会审议。

     具体内容详见2021年4月28日披露的《关于2020年度利润分配预案的公告》
。

     表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     九、审议通过了《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》，此议案尚须


                                   2/4
提交公司股东大会审议。

    具体内容详见 2021 年 4 月 28 日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    十、审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》。

       具体内容详见 2021 年 4 月 28 日披露的《关于 2020 年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》。

       表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    十一、审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整建设期限的议案》，此
议案尚须提交公司股东大会审议。

       具体内容详见 2021 年 4 月 28 日披露的《关于部分募集资金投资项目调整建
设期限的公告》。

       表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    十二、审议通过了《关于广东文灿压铸股份有限公司 2020 年度内部控制评
价报告的议案》。

    具体内容详见 2021 年 4 月 28 日披露的《广东文灿压铸股份有限公司 2020
年内部控制评价报告》。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    十三、审议通过了《关于公司及控股子公司预计 2021 年度向银行申请综合
授信额度及预计 2021 年度担保额度的议案》，此议案尚须提交公司股东大会审
议。

    具体内容详见 2021 年 4 月 28 日披露的《关于公司及控股子公司预计 2021
年度向银行申请综合授信额度及预计 2021 年度担保额度的公告》。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


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    十四、审议通过了《关于不提前赎回“文灿转债”的议案》。

    具体内容详见 2021 年 4 月 28 日披露的《关于不提前赎回“文灿转债”的提
示性公告》。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    十五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

    具体内容详见 2021 年 4 月 28 日披露的《关于会计政策变更的公告》。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    十六、审议通过了《关于广东文灿压铸股份有限公司补选独立董事的议案》，
此议案尚须提交公司股东大会审议。

    具体内容详见 2021 年 4 月 28 日披露的《关于补选独立董事的公告》。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    十七、审议通过了《关于子公司百炼集团股权激励计划的议案》。

    具体内容详见 2021 年 4 月 28 日披露的《关于子公司百炼集团股权激励计划
的公告》。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    十八、《关于提请召开公司 2020 年度股东大会的议案》

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意召开 2020 年度股东大会。
具体内容详见 2021 年 4 月 28 日披露的《关于召开公司 2020 年度股东大会的通
知》。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。
                                               广东文灿压铸股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2021 年 4 月 27 日


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