证券代码：603348        证券简称：文灿股份           公告编号：2021-026
转债代码：113537        转债简称：文灿转债
转股代码：191537        转股简称：文灿转股



                   广东文灿压铸股份有限公司
                    关于补选公司监事的公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月收到公司股
东代表监事曾德友先生的辞去监事职务申请，具体内容详见公司于 2021 年 1 月
30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于监事辞职的公
告》（公告编号：2021-008）。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，曾德
友先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数。因此曾德友先生的辞职
申请将于股东大会选举产生的新任监事后生效。

    为保证公司监事会工作顺利开展，2021年4月27日，公司召开第三届监事会
第四次会议，审议通过《关于补选公司监事的议案》，由监事会提名卢润泽先生
担任公司第三届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届
监事会届满。

    卢润泽先生简历如下：

    卢润泽先生，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 6 月出生，本科学历。
曾任雄邦压铸（南通）有限公司开发部主任、敏实集团有限公司产品经理，现任
江苏文灿压铸有限公司开发部经理。

    特此公告。




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      广东文灿压铸股份有限公司

                         监事会
              2021 年 4 月 27 日




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