证券代码：603348          证券简称：文灿股份            公告编号：2021-051
转债代码：113537          转债简称：文灿转债


                     文灿集团股份有限公司
            第三届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于
2021 年 8 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议
为临时会议，会议通知已提前 5 日以书面、通讯等方式发送各位董事。会议召集
人为公司董事长唐杰雄先生，应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公
司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

    一、董事会以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于调整 2019 年限制
性股票与股票期权激励计划行权价格的议案》。

    具体内容详见同日披露的《关于调整2019年限制性股票与股票期权激励计划
行权价格的公告》。

    二、关联董事回避，非关联董事一致同意通过《关于 2019 年限制性股票与
股票期权激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件及行权期行权
条件成就的议案》。

    具体内容详见同日披露的《关于2019年限制性股票与股票期权激励计划首次
授予部分第一个解除限售期解除限售条件及行权期行权条件成就的公告》，本议
案的关联董事高军民先生、易曼丽女士回避表决。

    三、关联董事回避，非关联董事一致同意通过《关于调整 2019 年限制性股
票与股票期权激励计划回购价格的议案》。

                                   1/2
    具体内容详见同日披露的《关于调整2019年限制性股票与股票期权激励计划
回购价格的公告》，本议案的关联董事高军民先生、易曼丽女士回避表决。

    四、董事会以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于不提前赎回“文灿
转债”的议案》。

    具体内容详见同日披露的《关于不提前赎回“文灿转债”的提示性公告》。




    特此公告。




                                                  文灿集团股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2021 年 8 月 2 日




                                  2/2