证券代码：603348            证券简称：文灿股份          公告编号：2021-056
转债代码：113537            转债简称：文灿转债


                      文灿集团股份有限公司
      关于不提前赎回“文灿转债”的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

          经文灿集团股份有限公司（原名“广东文灿压铸股份有限公司”，以下简
称“公司”）董事会审议，2021 年 11 月 2 日前，如公司触发“文灿转债”的赎
回条款均不行使“文灿转债”的提前赎回权利。


    一、可转债发行上市基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准广东文灿压铸股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]865 号）核准，公司于 2019 年 6 月 10
日公开发行了 800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 80,000.00
万元。

    经上海证券交易所自律监管决定书[2019]122 号文同意，公司发行的 80,000
万元可转换公司债券于 2019 年 7 月 5 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“文灿转债”，债券代码“113537”，可转债转股期起止日期为 2019 年 12 月
16 日至 2025 年 6 月 9 日，初始转股价格为 19.93 元/股。由于公司实施利润分配
和向被激励对象定向增发限制性股票，“文灿转债”最新的转股价调整为 19.28
元/股。

    二、可转债有条件赎回条款

    根据《广东文灿压铸股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 以
下简称“《募集说明书》”）的约定：“在本次发行的可转换公司债券转股期内，当

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下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计
利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：A：在本次发行的可转换
公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易
日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；B：当本次发行的可转
换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。”

    三、公司可转债本次不提前赎回的原因及审议程序

    公司已于 2021 年 8 月 2 日召开了第三届董事会第八次会议审议通过了《关
于不提前赎回“文灿转债”的议案》。考虑到“文灿转债”于 2019 年 7 月 5 日上
市，存续时间较短，目前公司相关资金已有支出安排，拟用于募投项目建设及日
常生产经营活动支出等，同时结合当前的市场情况，董事会决定在未来三个月内
（即 2021 年 8 月 3 日至 2021 年 11 月 2 日），如公司触发“文灿转债”的赎回条
款均不行使“文灿转债”的提前赎回权利。

    敬请投资者理性决策，注意投资风险。




    特此公告。



                                                      文灿集团股份有限公司

                                                                      董事会

                                                            2021 年 8 月 2 日




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