证券代码：603348         证券简称：文灿股份            公告编号：2021-060
转债代码：113537         转债简称：文灿转债


                    文灿集团股份有限公司
            第三届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于
2021 年 8 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议
为定期会议，会议通知已提前 10 日以书面、通讯等方式发送各位监事，会议由
监事会主席张新华先生召集和主持，会议应参加表决监事三名，实际参加表决监
事三名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》及《公司章程》的规定，监事会审议通过如下议案：

    一、监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于文灿集团股份有限
公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》。

    我们认为：2021年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监
会和上海证券交易所的各项规定；公司2021年半年度报告及其摘要所包含的信息
能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司2021年半
年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    具体内容详见2021年8月12日披露的《2021年半年度报告》及《2021年半年
度报告摘要》。

    二、监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于 2021 年半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。


                                   1/2
    我们认为：公司《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
真实、客观地反映了2021年半年度公司募集资金存放和实际使用情况。公司2021
年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易
所的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或者变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情况

    具体内容详见2021年8月12日披露的《关于2021年半年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》。

    三、监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于文灿集团股份有限
公司拟向全资子公司划转资产的议案》。

    我们认为：公司拟向全资子公司划转资产有助于优化组织架构及治理模式，
充分整合公司资源，提高经营管理效率，提升市场竞争力。本次资产划转属于公
司内部资产划转事项，本次资产划转事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次资产划转事项的决策程序符
合中国证监会、上海证券交易所的相关规定以及《公司章程》的规定。

    具体内容详见2021年8月12日披露的《关于公司拟向全资子公司划转资产的
公告》。




    特此公告。




                                                  文灿集团股份有限公司

                                                                 监事会
                                                       2021 年 8 月 11 日




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