证券代码：603348           证券简称：文灿股份          公告编号：2021-059
转债代码：113537           转债简称：文灿转债


                    文灿集团股份有限公司
             第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于
2021 年 8 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议
为定期会议，会议通知已提前 10 日以书面、通讯等方式发送各位董事。会议召
集人为公司董事长唐杰雄先生，应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及
《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

    一、董事会以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于文灿集团股份有限
公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》。

    具体内容详见2021年8月12日披露的《2021年半年度报告》及《2021年半年
度报告摘要》。

    二、董事会以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于 2021 年半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

    具体内容详见2021年8月12日披露的《关于2021年半年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》。

    三、董事会以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于文灿集团股份有限
公司拟向全资子公司划转资产的议案》。

    具体内容详见 2021 年 8 月 12 日披露的《关于公司拟向全资子公司划转资产
的公告》。

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特此公告。




                   文灿集团股份有限公司
                                 董事会
                       2021 年 8 月 11 日




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