证券代码：603348         证券简称：文灿股份           公告编号：2021-067
转债代码：113537         转债简称：文灿转债


                    文灿集团股份有限公司
            第三届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于

2021 年 9 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议
为临时会议，会议通知已提前 5 日以书面、通讯等方式发送各位监事，会议由监
事会主席张新华先生召集和主持，会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事
三名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券

法》及《公司章程》的规定，监事会审议通过如下议案：

    一、监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于变更可转换公司债
券募集资金投资项目的议案》。

    我们认为：公司本次变更可转换公司债券募集资金投资项目符合《上市公司
监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法》等规范性文件的要求。内容及审批程序符合相关法律

法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，监事会同意本次募
投项目的变更，并将该事项提交至公司股东大会审议。

    具体内容详见2021年9月4日披露的《关于变更可转换公司债券募集资金投资

项目的公告》。




    特此公告。



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      文灿集团股份有限公司

                    监事会

           2021 年 9 月 3 日




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