证券代码：603348            证券简称：文灿股份       公告编号：2021-072
转债代码：113537            转债简称：文灿转债


                       文灿集团股份有限公司
             2021 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2021 年 9 月 23 日


(二)      股东大会召开的地点：广东省佛山市南海区里水镇和顺大道 125 号文灿

   集团股份有限公司会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                          18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                122,391,900

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
                                                                 46.6856
股份总数的比例（%）



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，
现场会议由公司董事长唐杰雄先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，副董事长唐杰邦先生、董事易曼丽女士因工
   作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事卢润泽先生、职工监事曹飞先生因工作
   原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书出席了本次股东大会；部分高级管理人员列席了本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案

   审议结果：通过

表决情况：

                        同意                      反对                 弃权
股东类型
                 票数          比例（%）   票数     比例（%）   票数       比例（%）

   A股       122,391,900       100.0000     0        0.0000        0        0.0000



(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                   同意                  反对       弃权
议案
           议案名称                                                   比例
序号                       票数       比例（%） 票数 比例（%） 票数
                                                                      （%）
         关于变更可转
         换公司债券募
  1                       516,900     100.0000      0     0.0000       0      0.0000
         集资金投资项
         目的议案
(三)      关于议案表决的有关情况说明

无


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

       律师：杨霞、张聪颖

2、 律师见证结论意见：


       公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资
格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会作出的各项决议合法
有效。


四、      备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                                    文灿集团股份有限公司
                                                        2021 年 9 月 24 日