证券代码：603348         证券简称：文灿股份           公告编号：2021-081
转债代码：113537         转债简称：文灿转债


                    文灿集团股份有限公司
             第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于
2021 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会
议为临时会议，会议通知已提前 5 日以书面、通讯等方式发送各位董事。会议召
集人为公司董事长唐杰雄先生，应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及
《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

    一、董事会以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于文灿集团股份有限
公司 2021 年第三季度报告的议案》。

    具体内容详见2021年10月28日披露的《文灿集团股份有限公司2021年第三季
度报告》。

    二、董事会以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于不提前赎回“文灿
转债”的议案》。

    考虑到“文灿转债”于2019年7月5日上市，存续时间较短，目前公司相关资
金已有支出安排，拟用于募投项目建设及日常生产经营活动支出等，同时结合当
前的市场情况，为保护投资者利益，董事会决定在未来六个月内（即2021年10
月28日至2022年4月27日），如公司触发“文灿转债”的赎回条款均不行使“文灿
转债”的提前赎回权利。

    具体内容详见2021年10月28日披露的《关于不提前赎回“文灿转债”的提示

                                     1/2
性公告》。

    三、董事会以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于回购注销部分激励
对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

    因 1 名激励对象离职，董事会同意取消该激励对象资格并回购注销其已获授
但尚未解除限售的全部限制性股票合计 24,000 股。

    具体内容详见 2021 年 10 月 28 日披露的《关于回购注销部分激励对象已获
授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。


    特此公告。




                                                   文灿集团股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2021 年 10 月 27 日




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