证券代码：603348         证券简称：文灿股份            公告编号：2021-082
转债代码：113537         转债简称：文灿转债


                    文灿集团股份有限公司
             第三届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于
2021 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会
议为临时会议，会议通知已提前 5 日以书面、通讯等方式发送各位监事，会议由
监事会主席张新华先生召集和主持，会议应参加表决监事三名，实际参加表决监
事三名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》及《公司章程》的规定，监事会审议通过如下议案：

    一、监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于文灿集团股份有限
公司 2021 年第三季度报告的议案》。

    我们认为：2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定；公司2021年第三季度报告所包含的信息能充分反映报
告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司2021年第三季度报告编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    具体内容详见2021年10月28日披露的《文灿集团股份有限公司2021年第三季
度报告》。

    二、监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于回购注销部分激励
对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。


                                     1/2
    我们认为：本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事宜
，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和公司《2019年限制性股
票与股票期权激励计划》的规定，回购原因、数量及价格合法、有效；上述事项
不会对公司的经营业绩产生重大影响，不存在损害本公司及股东利益的情形。

    具体内容详见2021年10月28日披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但
尚未解除限售的限制性股票的公告》。

    特此公告。



                                                 文灿集团股份有限公司
                                                                 监事会
                                                     2021 年 10 月 27 日




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