证券代码：603348          证券简称：文灿股份           公告编号：2021-091
转债代码：113537          转债简称：文灿转债


                    文灿集团股份有限公司
            第三届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于
2021 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会
议为临时会议，会议通知已提前 5 日以书面、通讯等方式发送各位监事，会议由
监事会主席张新华先生召集和主持，会议应参加表决监事三名，实际参加表决监
事三名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》及《公司章程》的规定，监事会审议通过如下议案：

    一、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    我们认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，相关程序符
合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理
办法》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集
资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益
的情形。我们一致同意公司使用不超过人民币 35,000.00 万元募集资金临时补充
流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
    具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的公告》（公告编号：2021-092）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。

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      文灿集团股份有限公司
              监事会
         2021 年 12 月 27 日




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